证券代码：688679证券简称：通源环境公告编号：2022-019
        安徽通源环境节能有限公司
        关于更改注册地址，修订
        章程和制定、
        关于修订公司内部管理制度的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        安徽通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》、《关于制定并修改公司内部管理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
        一、公司注册地址变更的相关情况
        根据公司业务发展需要，拟将注册地址由“安徽省合肥市包河区金寨南路856号”变更为“安徽省合肥市包河区祁门路3966号”。
        二、《公司章程》部分条款修订的相关情况
        为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定及公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应修改。具体修订内容如下：
        本次修改，删除第四章第八十条，增加第一百三十四条，并对相关章、条序号作相应调整。
        上述事项尚需提交股东大会审议通过后实施。待股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司相关人员办理工商变更登记备案手续。上述变更以工商登记机关核准的内容为准。
        三。公司内部管理制度的制定和修订
        根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规章，
        示范文件的最新修订和更新，为进一步提高公司规范运作水平，完善治理结构，公司梳理了相关内部管理制度，根据实际情况制定了《董事、监事、高级管理人员持有、买卖公司股票管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《对外担保管理制度》。其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《对外担保管理制度》须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
        特此公告。
        安徽通源环境节能有限公司
        董事会
        2022年6月21日
        证券代码：688679证券简称：通源环境公告编号：2022-020
        安徽通源环境节能有限公司
        关于召开2022
        第二次临时股东大会通知
        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        重要内容提示：
        股东大会召开日期：2022年7月6日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        一、会议基本情况
        （一）股东大会的种类和届次
        2022年第二次临时股东大会
        （二）股东大会召集人：董事会
        （三）表决方式：本次股东大会采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
        （四）现场会议的日期、时间、地点
        日期时间：2022年7月6日14:30
        地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司2楼1号会议室
        （
        5.网络投票的制度、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止：2022年7月6日起
        至2022年7月6日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15至15:00。
        （六）融资融券、再融资、约定回购业务账户和沪股通投资者表决程序
        涉及融资融券、再融资业务、约定回购业务相关账户及沪股通投资者的表决，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》相关规定执行。
        （七）涉及公开征集股东表决权的
        二、会议拟审议事项
        股东大会审议议案及有表决权股东类型
        1.说明每项议案已披露的时间及披露的媒体
        本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。相关公告已于2022年6月21日在上海证券交易所网站（）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。在2022年第二次临时股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站（）发布2022年第二次临时股东大会会议材料。
        2.特别决议案：无
        3、中小投资者单独计票的议案：无
        4、涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
        5、涉及优先股股东参与投票的议案：无
        三。股东大会表决注意事项
        （一）公司股东通过上海证券交易所
        通过网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端），也可以登录互联网投票平台（）进行投票。首次登陆互联网投票平台投票，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台网址说明》。