公司代办中介—公司代办中介费是要法人承担吗

月流水过亿元！中介代办对公账户成洗钱“帮凶”

现代快报讯（通讯员鞠丽记者严君臣）中介委托办理公司高价转卖给诈骗团伙多个对公账户，短短1个半月时间，这些账户有一种的资金流水高达1亿余元，牵涉到资金超5000万元。2月22日，现代快报记者所了解到，日前，经南通市崇川区检察院提起公诉，法院对多名涉案人员参与了判决。

2020年11月，南通某财务公司实际负责人梁某，在一家面馆与客户谈代办工商注册业务时，引荐邹某。邹某是个"卡头"，平时内的出售手机卡、卡转卖赚取差价，还一直从事对公账户买卖。

邹某提议，由梁某这家财务公司或为给了的"法人"能提供全程代办公司注册、对公账户申请等"一条龙"服务，并当初的约定3套证件给了2500元的"好处费"。正常情况代为办理对公账户，像梁某公司这样的中介财务公司，一般扣取代理办费用800到1000元。遇上确实低于市场价的酬劳，梁某还以为遇到了"大客户"，便一口答应你下了。

为示对一笔业务看重，梁某迅速地组建了包含邹某及"法人"、公司员工以及的群，各个对接全部包办注册事宜，在群里每天都问询发言。当然了，邹某对此注册地址、公司名称、经营范围经营场所等最关键事项却不是在乎，只那些要求可以办理对公账户速度越快越好，数量越全。

梁某让公司员工小王跟紧代办事项，小王在和一名"法人"欧某闲聊中打探出，他们几个有所谓"法人"是邹某等人从广东各地的网吧等场所招纳来南通"卖卡"的"乡野人员"，并并非确实要注册公司办企业，他们只需配合邹某去办理对公账户套件，便可获得10套1500元至2000元的报酬，且吃住交通完全由邹某承担责任。

从小王口中得知真相，梁某夫妇大吃一惊——邹某可以办理对公账户即便是要干见不敢人的勾当！但看到那笔代办酬劳，梁某夫妇决定"睁一眼闭一眼"，不再为邹某等人可以提供代办服务。为想逃避追查，他顺道警告公司员工"在群内不要用真名"。

2020年10月至12月间，梁某夫妇等人在深知欧某等人办理的工商营业执照及对公账户未必自己生意建议使用，完全是用处转卖给邹某赢利的情况下，仍帮其办理。短短的一天一个月，代理办对公账户套件7套，证件及账户、印章套件留给邹某，梁某夫妇低价买入总计17500元。

2021年5月21日，南通市崇川区人民检察院以被告人梁某、周某、欧某，涉嫌违法买卖国家机关证件罪向法院提起公诉。

检察机关查证，案发地时邹某以11000元至16000元这时的价格折价出售给诈骗团伙多个对公账户，短短的一天1个半月时间，那些个账户有一种的资金流水黑岩1亿余元，不属于资金超5000万元。经各地协查，梁某夫妇代理办的对公账户查实诈骗案件10余起，人组队被骗金额高达130万元。

近日，法院以买卖国家机关证件罪，分别判处无期徒刑某财务公司负责人梁某、周某及"假法人"欧某，等人一年至六个月这时徒刑，并处罚金；"卡头"邹某犯买卖国家机关证件罪，张某等人，被判处有期徒刑三年九个月，罚金五万元。

"对公账号被越来越多的犯罪分子为了进行流转资金，不少拥有工商注册、对公账号代理办资质的中介机构和财务公司，在高额手续费利益驱使下，拥有犯罪的推手办案检察官参与办案中发现，像梁某夫妇这样的代办中介公司，有着庞大的数量。如何能再发挥他们服务企业作用同时，增强行业规范自律，提升到法律底线意识，这种问题势在必行。

检察官同时警告广大市民群众，最好不要将自己名下的手机卡、银行卡、公司营业执照在内对公账户，出租、可以卖给他人。一旦坐实被查出去，银行会让你"步步难行"：信用惩戒、限制下载业务、严管账户，5年内不能正常银行账户非柜面业务和支付账户所有的业务。同时，涉嫌犯罪会遭到无比声色俱厉的法律制裁。

月流水过亿，中介代办对公账户成电诈洗钱“帮凶”

单日结算限额高、资金流动隐蔽性强……目前对公账户倒有逐渐个人账户，蓝月帝国电诈、洗钱犯罪资金流转“新宠”之势，个别必须具备“代办”资质的中介、财务公司，违规违法可以办理对公账户，沦为犯罪“帮凶”。

近日，经南通市崇川区检察院提起公诉，法院以买卖国家机关证件罪，分别判有期徒刑某财务公司负责人梁某、周某及“假法人”欧某等人一年至六个月很快有期徒刑，并处罚金；“卡头”邹某犯买卖国家机关证件罪，李某甲，被判处有期徒刑三年九个月，罚金五万元

“卡头”高价要办对公账号

2020年11月，南通某财务公司实际负责人梁某，在一家面馆与客户谈办理工商注册业务时，脾性相投邹某。邹某是个“卡头”，平时源源不断低价卖手机卡、卡转卖赚取差价，还一直普通机电设备对公账户买卖。

邹某提议，由梁某几家财务公司凭此带来的“法人”提供全程代办公司注册、对公账户申请等“一条龙”服务，并你承诺十几套证件给予2500元的“好处费”。大多代办对公账户，像梁某公司这样的中介财务公司，一般另收办理费用800到1000元。面对明显低于市场价的酬劳，梁某以为是遇上“大客户”，遂一口答应你下来。

为示对那些钱业务看重，梁某飞速建立了中有邹某及“法人”、公司员工在场的群，新华考资对接包办一切注册事宜，在群里偶尔会问询发言。只不过，邹某相对于注册地址、公司名称、经营范围经营场所等关键事项根本不如此关心，只那些要求去办理对公账户速度越快越好，数量多多益善。

深知违法一直办理

梁某让公司员工小王跟紧代办事项，小王在和一名“法人”欧某闲谈中得知，他们几个说白“法人”全是邹某等人从广东各地的网吧等场所延揽来南通“卖卡”的“优哉游哉人员”，并不是什么真的要注册公司办企业，他们如果另外邹某可以办理对公账户套件，便可我得到3套1500元至2000元的报酬，且吃住交通完全由邹某承当。

从小王口中得知真相，梁某夫妇大吃一惊：邹某去办理对公账户即便是要干见再不人的勾当！但看到那笔代办酬劳，梁某夫妇做出决定“睁一眼闭一眼”，继续为邹某等人可以提供代办服务。为想逃避追查，他特意警告公司员工“在群内最好别用真名”。

2020年10月至12月间，梁某夫妇等人在决计欧某等人申请办理的工商营业执照及对公账户不是自己经营在用，只是用处转卖给邹某亏损的情况下，仍帮其代办。眨眼间一个月，办理对公账户套件7套，证件及账户、印章套件交给你们邹某，梁某夫妇获利约计17500元。

中介型财务公司成违规操作办理对公账户高发地

2021年5月21日，南通市崇川区人民检察院以被告人梁某、周某、欧某，涉嫌违规买卖国家机关证件罪向法院提起公诉。

检察机关查明，案发前时邹某以11000元至16000元很快的价格折价出售给诈骗团伙多个对公账户，短短时间1个半月时间，这个账户出现的资金流水高达1亿余元，牵涉到资金超5000万元。经各地协查，梁某夫妇代为办理的对公账户查实诈骗案件10余起，5人被骗金额战锤130万元。

“对公账号被越来越多的犯罪分子用处接受流转资金，不少具备什么工商注册、对公账号代办资质的中介机构和财务公司，在高额手续费利益驱使下，曾经的犯罪的推手。”办案检察官处理案件中发现自己，向梁某夫妇这样的代办中介公司，有着庞然的数量。如何能再发挥他们服务企业作用同时，起到行业规范自律，修为提升法律底线意识，这样的问题迫在眉睫。

检察官同时叮嘱广大人民群众，别将自己名下的手机卡、银行卡、公司营业执照包括对公账户，出租、收购给他人。一旦坐实被查不出来，银行会对你“叫天天不应叫地地不灵”：信用惩戒、限制业务、严管账户，5年内先暂停银行账户非柜面业务和支付账户所有业务。同时，涉嫌犯罪会遭受无比声色俱厉的法律制裁。

通讯员鞠丽扬子晚报

/紫牛新闻记者刘浏

非法手段代办落户，海口打掉3个中介团伙

连日来，海口警方参照线索，连挥刺掉3个涉嫌违禁买卖国家机关证件犯罪的代办办理落户“违禁中介”团伙，抓获两名犯罪嫌疑人20名，缴获的战利品作案手机、电脑和印章、劳务合同等涉案车辆材料一批。目前，警方已对20名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件一直在进一步侦破中。

经查，上述团伙实际注册空壳公司、伪造公司印章、签定捏造劳务合同等违禁手段代为办理落户手续。

目前，警方参照案件线索对海口今年参加中考的中途转学、单报生名单进行逐一核查，才发现有3名变造户口本、5名违规操作迁入人员。警方已将去相关情况通报教育部门，教育部门也在严格依法依规通过处理。

海口警方规劝，对非法经营中介代办落户口等违法犯罪行为一直都保持“零容忍”，要坚持“露头就打”高压态势；对违规行为落户口义正严词严格依法依规应予以清理。警方警告，广大群众一定要通过比较正规渠道依法依规办理落户等户政业务，最好不要也许非法经营中介说辞，尽量的避免“钱户”两空。

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