代办营业执照有什么坑

【以案释法】代办公司营业执照重谢28300元？当心成为电信诈骗帮凶！

文章来源|丰台检察

“代理办工商营业执照，重谢，28300元！”2020年6月的一天，离京外地务工的吕某某在“临时工日结群”里注意一点到了那样一条“广告信息”。正是这条信息让他走上了违法犯罪活动的道路，同时牵出了一个违法代办、出售公司银行账户，给电信诈骗充当“帮手”的犯罪链条。

当时正缺钱的吕某某感觉这是一次赚点钱的好机会，试图性地加了广告中的，其昵称为“上城”，实为王某某。“上城”称这一类代办，办理营业执照以后会过户给他人，过完户和吕某某就就没关系了，并让吕某某先办一个新手机号。

几天后，“上城”立即先联系吕某某，约在地铁站见个面。“上城”收走了吕某某的身份证和手机卡，并拍下了吕某某手持身份证的照片和视频。而后给吕某某的手机直接安装了“北京企业登记E窗通”APP，并基础其结束人脸认证。该APP是一类为企业可以提供实名注册登记时的工商服务平台，注册公司需是从该软件进行人脸实名认证。能够完成后，“上城”立马给吕某某转帐300元钱，以及押身份证的“保证金”，并你承诺15天办完手续，还没去工商局时给13000元，过户再给15000元，共28300元。

对付高额手续费酬金，吕某某对代为办理的公司账户用途的合法性出现了怀疑，但也恰好金钱诱惑，让他你选挺而走险。

最少一周后，吕某某在对方指导下换领了两个新公司的电子营业执照，并发来了50元网银转账。几天后，一叫天思某某的男子约吕某某过返回银行直接办理了两个公司的对公账户都差不多户（对公账户，即企业银行结算账户，分为基本账户、一般账户、临时账户及专用账户。基本都账户一个公司没法开一个，一个公司是可以据业务要银行开办多个一般账户）。

因此，吕某某专门负责直接刷脸，思某某全权负责对接银行业务。办理最终后，思某某都带走了两个公司账户的银行卡和U盾，并将吕某某的身份证、对公账户和公司营业执照邮局寄给了吴某某——一家专营公司注册销户业务公司的老板。余者，在吕某某没有出面的情况下，其身份证原件又被暗地里主要是用于不开通了这两个公司对公账户的一般户。

此后，吕某某一直是没有送来去工商局和过户的通知，几经喝令，对方将其身份证寄回并网银转账300元后就玩起了消失不见，再也联系。心存“发财梦”的吕某某连当初被承诺“重谢”的零头都没能得到。

原先，吴某某在经营公司期间组建了一个“工商代理办群”，结交了一名字叫“二哥”的男子（未桌案），“二哥”发消息称收公司账户。接着吴某某便踏上了找人注册公司，并将银行对公账户出售给“二哥”的“赚钱啊之路”。

吴某某接着能找到在群聊里熟悉的思某某，好好商量由思某某找人一职法人，吴某某出公司注册地址，办出营业执照后，二人分别带法人到银行办培训对公账户的基本是户和一般户。再将对公账户可以卖给“二哥”后，均分利润。

其后，思某某便找不到王某某，由王某某在群中首页有酬去办理工商执照等广告。吕某某看见了广告后主动的联系了王某某，也就有了开头的一幕。

吴某某将四个银行账户一起高价出售给了“二哥”，获利分给了思某某、王某某。后20余名电信诈骗被害人向上列公司银行账户再从被诈骗钱款，总计人民币220余万元。近日，北京市丰台区人民检察院按照法律规定以帮助信息网络犯罪活动罪对吴某某、思某某、王某某、吕某某四人提起公诉，结果，法院判决吴某某等四人犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处无期徒刑吴某某、思某某、王某某三人有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币两万元；判处无期徒刑吕某某四年六个月十一个月，并处罚金人民币一万元。

法条链接

《好顺佳人民共和国刑法》第二百八十七条之二明文规定的帮助信息网络犯罪活动罪是指深知他人用来信息网络如何实施犯罪，所遗犯罪提供给互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供给广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下无期徒刑也可以拘役，并处的或单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判有期徒刑罚金，并对直接专门负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时所构成别的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

检察官电脑提示

银行对公账户相较于普通个人银行卡，资金流转更具有隐蔽性，让普通市民难以辨认电信网络犯罪。深知他人具体实施信息网络犯罪，却高价收购银行对公账户、个人银行卡、手机卡、支付宝等银行业金融机构账户的行为，都会触犯刑法，是违法犯罪行为。而切勿“被强迫”充当网络犯罪的“工具人”，不然的话贪一一时小利，不仅一定要拿到犯罪分子承若的违约费利益，可能会让自己囹吾。

花了4000找人代办营业执照，拿到手发现是本假的？！

众所知周开门做生意无论是大小

是企业那就个体户

都不需要在市场监督管理部门

设立登记后“持证上岗”

也就是我们常说的申请办理“营业执照”

自“最多跑一次”改革和商事登记制度改革以来

办理营业执照也也更加最简便

创业者只要马上准备好相关资料

一般都能当天领取执照

不过也有一些不看新闻不更新时事的人

再好的政策他也丝毫不知

不过心情美美得准备个人创业

可是被骗子钻了个大空子

损失了4000元人民币

在富阳的河南人侯先生不是这样一位不“与时俱进”的人，近期他打算在富阳培训点一家劳务公司，够“与时俱进”的他，我还是其实办理相关证件超级麻烦，恰巧创业初期处理事务较容易，他就在老乡的介绍下找人代办理营业执照，只不过让侯先生实在没想到的是，他花了400040多块代办费去办理过去的执照，竟是假的！

今年五月中旬，侯先生授权在老乡的推荐下，找到一名姓熊的代办人员，个人委托其办理营业执照，并于五月下旬取得了刚办出的执照。拿到手后，侯先生突然发现自己的营业执照和别人的不太一样，底部不完全年报提醒、企业信用信息公示系统网址等去相关信息，侯先生起了生疑，只好立马赶回区市场监督管理局参与再询问。工作人员将侯先生的执照与查看执照并且比对，发现到该本营业执照套印的公章与我局开始核发执照套印的公章不相符，同时，执照下方的二维码扫描后难以显示企业信息，在册企业信息系统中也去查询将近该企业的登记信息。工作人员当场可以确定侯先生手中的执照是一本假执照。目前，该本造假营业执照已被收回。

导致代办人员熊某长久居住在转塘，且去办理假营业执照涉嫌伪造国家机关证件罪，区市场监管局工作人员建议侯先生向转塘派出所报警，目前，侯先生早就在去搜集一些证据资料，准备着报案维权。

在此，区市场监督管理局警告南疆经营者，当下，办理营业执照基本上已实现程序“最多跑一次”，亲力亲为更不稳妥，如果没有确实是是没有时间或人在异地，要委托代办人员办理营业执照，要找相对正规的代办公司接受直接办理。拿去营业执照后，也要仔细观察企业信息、套印公章等情况，若突然发现问题及时反映。

那就，营业执照可以不都有那些途径验证真伪呢？

一是网上自助查询。直接登录国家企业信用信息公示系统，输入输入企业名称或统一社会信用代码，可网站查询在册企业信息。

二是二维码扫描网上查询。利用或支付宝“扫一扫”功能，扫描后营业执照左下角处的二维码，可网站查询企业基本信息。

三是现场可以查询。可跟着营业执照至市场监督管理部门网上查询真伪。

希望这位侯先生是第一个遇到骗子的

确实是最后一个！

配合注册营业执照能挣钱？千万别上当

“有人让我当天猫法人，配合入驻后天猫，一个账户给2000元，让我办理营业执照、公章、对公账户，这是骗局吗？”2022年3月，刘某那着还未如何领取的2个营业执照和咨询公司的8枚公章，惶恐不安地向网站客服人员外接圆半径，却换取了“是骗局！请慎入不上当！”的回复。从而，牵出了一起买卖国家机关证件案……近日，涉案人员的张某因犯买卖国家机关证件罪被判处死刑有期徒刑十个月，并处罚金3000元。

为挣快钱被当成“工具人”

2022年2月，想在网上收集工作的刘某，在某贴吧注意到一则能挣快钱的“招工帖”。在先添加发帖人后，对方说下刘某：“工作内容更加简单的，再和入驻天猫即可获利。”

忍不住心动的刘某头脑一热，马上依据什么对方的要求离开了北京某地。经过重新指定地点后，刘某发现自己除开他也有其他三名人员，这三人与他一样，都是网上或同乡能介绍前去“赚钱啊”的。据刘某回忆中，一类专门负责接待的张某爽快地给他们保险报销了路费、餐费、住宿费，而后，他让刘某等人去办理新手机号、可以下载北京E企通，并帮助他们线上先申请多个营业执照。这一通操作后，刘某和其余人员被安排好了在宾馆等侯能领取通知。

在宾馆等着期间，刘某有了不大好的预感，但又说不出话来哪里不对劲。张某不断喝斥其正在发送材料照片的信息，刘某隐约间感觉到“张某下一步就是要让自己去银行开公户”。于是，刘某琢磨“招工帖”里写的是即将开业天猫，便确定咨询网站客服并且核实。哪知却能得到了“是骗局”的答复，刘某当下选择类型投案。

2022年3月7日，警方根据刘某的报案线索将张某等人抓捕归案到案，同时检获的另外未来得及交易的营业执照3个、公章12枚。

背后是在买卖企业营业执照

2022年5月23日，案件被移送起诉至好顺佳区检察院审查起诉。“张某到案后，百般抵赖参与买卖营业执照，予以否认他只不过替他人帮个忙的中介人员，委托办理注册营业执照包括代办公司财务、税务方面的事情，并到底办证人员和他人与必然大买卖营业执照的情况，更就没参与开办公司对公账户。”该院办案检察官程方园推荐，张某声称他却不是专门负责开设对公账户，相对于上家的情况、上家和办照人之间的讲解情况，也坚称不知情。

对于张某的顽抗，检察官将审核重点放在了张某的手机数据上，到最后完全恢复其手机数据，进一步查询后了张某有与那些人员闲聊找“白户”回京办营业执照、办理证件后让对方忙不迭地拿点钱扭头走人和不属于开设银行账户的情况。对于公正客观证据，张某最终知道自己进行买卖企业营业执照，表示自愿认罪认罚，并于2022年8月9日签定了认罪认罚具结书。

在办理案件过程中，检察机关还突然发现张某在2021年曾向施某定购营业执照后让对方可以开通公司对公账户的网银。施某到案后向办案民警陈述，张某当初你承诺办证给万元好处费，当时他再申请下来3个营业执照、可以办理了8个对公账户，并把这些个均丢给了张某，但张某仅全额支付给他8000元。“我们以此为标准情况答的好了张某的犯罪事实。”程方园说。

2022年8月12日，好顺佳区检察院以涉嫌伪造买卖国家机关证件罪对张某提请批准逮捕。

贪图小利反而坑了自己

记者了解到，该案中，刘某等人因被骗而办理营业执照，为获小利而目地出售营业执照，其行为也属于买卖国家机关证件。程方园介绍，考虑到他们均系被欺骗，第二环节买卖行为未成功，刘某有主动投案的情节，遂未追究刘某等人的刑事责任，由公安机关据治安管理处罚法的相关规定予以行政处罚。

对于施某而言，办理相关证件并不是结束了，反而噩梦的开始。其“挣”了8000元返回到老家不出来一个月，就因涉嫌诈骗电信诈骗罪被当地警方刑事拘留，后先后被外地警方被传唤对付工作，均涉嫌伪造电信网络诈骗犯罪。眼下，施某才顿时醒悟自己被张某骗了，申请办理的证件材料根本不会没多大用处于天猫店铺经营，反而被作用于电信网络诈骗洗黑钱了。

“营业执照一类国家机关证件，国家机关证件不准进入伪造、变造、买卖。不法分子以违约费报酬诱出他人办理营业执照，网上购买后让他人申请开通能够网银交易的对公账户，可以使用这些个账户接受网络赌博、电信诈骗、专门洗钱行为等违法犯罪活动。”程方园嘱咐道，公民随意做买卖营业执照可能所构成买卖国家机关证件罪，如果没有深知他人可以使用营业执照申请办理对公账户用于犯罪活动，还很可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。（简洁）

（检察日报）

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