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警惕企业年审代办新型诈骗 295元小案牵出大型诈骗团伙 洪山警方多地收网抓获155嫌疑人

交了295元企业年报代办服务费，本还以为是可以坐睡好顺佳，却仍被官方告诫尚未能够完成企业年报公示。4月11日，武汉洪山警方从一起治安警情先学些，多警种合成作战，深度研判，是从集群作战，成功刺掉一个非法获利200余万元的虚假服务涉诈团伙，端掉涉诈窝点8个，抓获嫌疑人155人。

295元服务费打了水漂

“企业未按规定时间提交年度报告，会被列入异常经营名录，也可以处予1万元100元以内罚款，您的企业快已到期了，不可以办理的话后期你坐高铁、贷款买房、孩子上学都受影响……”

市民刘先生在洪山区书城路经营了一家大型餐饮店，2022年12月，他联络了一个本地，对方姓李是营业执照年报可以办理人员，也可以代为办理营业执照年报。而是初次创业，刘先生对相关政策却不是知道一点，在听着对方这个可以通过代办服务后，刘先生洒然答应，并交纳了295元的申报服务费。

今年2月下旬，刘先生忽然间接到了来自洪山区市场监督管理局发来的短信，嘱咐按时按质完成企业年报公示。

“并非也去办了么？”在确定自己的企业并未并且申报后，刘先生立马抵达洪山区市场监督管理局，听从提示手册，方便省时地完成了企业年报公示，期间也没有缴一丝一毫费用。事后，刘先生咨询发现，企业经营户、个体工商户统一上报市场监管部门的年报，完全没有无须公司缴纳一丁点费用就这个可以快速办理。3月下旬，刘先生为能够防止有一些人上当，判断再三后向洪山警方报警。

小案牵出的大型手机诈骗团伙被一锅端

武汉市公安局洪山区分局刑侦大队反诈中心民警敏锐的直觉地注意一点到该起案件，相比于第一项电信诈骗，此次诈骗手段新，单笔金额小，受害人一般肯定不会选择类型可以报警，小案件背后很可能隐藏地着更大的罪恶，要一查到底。

一定的深度梳理摸排，合成作战，反诈中心民警发现，绝大部分线索都打向一家东南边汉阳区的财务咨询公司。按照对诈骗团伙资金流参与梳理，突然发现被骗的多为本地小微企业，是从回访，突然发现绝大部分受害人都被蒙在鼓里，还认为自己的年报早就直接办理收拾妥当。

通过一片平地化装侦察工作，走访摸排，办案民警发现该团伙在江汉区、硚口区设有另外3家公司。在摸清该诈骗团伙组织架构等基本情况后，专案组认为搜捕时机已经长大成熟，4月11日上午10时，洪山警方刑侦战线率先发动集群作战，队所实现联动多地窝点，端掉4家公司彻底8处涉诈窝点，将主犯陈某、郑某在内的155名嫌疑人所有的一举抓获。

意外收获的“创业秘籍”

经查，嫌疑人陈某，33岁，河南汝南人，是公司的大股东。陈某交待，自己开那几家公司前畜牧兽医相关专业贷款、POS机经销的工作时，认识了同行高某。后来我们发现自己高某改行做从事外贸企业年报代办工作，但是没过多久就开了很多分家公司。眼瞧着高某公司来钱快，自己也想向其唐僧取经，但遭到了高某的拒绝。虽说明白了高某公司业务涉嫌诈骗，但面对高额回报的诱惑，陈某叫上好友郑某合伙设有会计了一家公司，由郑某任职公司法人，违背祖训高某公司相继开展业务。但这因此在网上找来的话术效果不好，公司“业绩”惨谈。直到有一天在招聘公司员工时，发现到一位求职者的简历会显示其曾在高某的公司工作啊过。如获至宝的陈某立马将该求职者录用为员工，并设宴招待好好款待，终于拿到了高某公司的话术模板。有了这份“秘籍”，陈某公司“业绩”突飞猛进。

陈某嘱咐，客户信息全是由自己企业查询软件收集而去的，他们的筛选目标是1至2年内刚刚需要注册的个体经营户，而且这些小微企业规模很大，基本应该不会受聘记账公司，很多新开公司的法人的确学会了该如何参与年报，并且你选一类人群动手的成功率会比较高。参照国家相关政策，工商年报分为线上与线下办理，法人本人都可以参与你操作，但已经是付费的。但公司的业务员据话术，故意夸大线下可以办理麻烦，不需要在多个部门之间来回奔波，费时费力，并隐瞒法人本人可以不线上办理的实际中情况，以增强成交量。

参照服务的不同，业务员在通知对方缴交的195、295元的服务费后，会在具体平台上自身编造出来企业数据参与填报，而那些个捏造的填报自然应该不会审核。等客户们几个月后发现自己时，业务员巳然将其加入黑名单。而甚至所有的的受害人因被骗数额较低，担心麻烦，而彻底放弃报警。

高鞭策下团伙成员选择零底薪

不只是悠久的传统电信诈骗，该犯罪团伙单次诈骗金额较低，因此是需要可以找到更多的目标。警方调查才发现，并不诈骗本地商户已经柯西-黎曼方程不了犯罪团伙的需求，他们是从网上购买外地卡，细地诈骗外地公司，让对方以为是自己是本地的财务咨询公司，以资源信任。

今年3月，陈某打听到同行高某因涉嫌诈骗被外地警方捉获后，始终抱有侥幸心理心理，仍不收敛不收手。导致来钱快，没人报警，陈某的公司也在一直迅速壮大，目前员工人数已达150余人。在公司，业务员遭遇2种薪资选择，一种是底薪3500，每完成一单提成10元，另一种是零底薪，但每一单业绩提成95元。而激励机制的存在，很多业务员中,选择了第二种，加班加点积极开展业务。

经警方调查后发现，犯罪团伙非法获利达200余万元。

警方警告，广大群众及各类市场主体，统一报送和公示年度报告，或“国家企业信息公示系统”录入信息并公示，市场监督部门绝对不会扣取一丝一毫费用，要是遇到这一类问题，可向属地市场监管部门咨询。要是面临此类诈骗，请及时报警。（通讯员罗维舟）

小区近300户住址被莫名注册公司，记者暗访：代办平台称可提供虚假地址

楚天都市报8月17日讯（见习记者周浩记者余渊）住了4年的房子，却莫名被一家商贸公司登记时为注册地址。今日，家住武昌区观澜天地小区的李先生说起此事时仍忧虑骇异，他说房产证、购房合同等相关证件资料一直都在自己手中，此前他也从来没有将房子外租，他确信自家的房产信息被人保密盗用。

连日来，楚天都市报记者在观澜天地小区走访现场发现自己，李先生的遭遇并非个例，小区里有近300户居民住房地址被登记注册，其中“一址多照”的房屋在的少数，甚至有住房同时被4家公司登记注册。

房屋被可以注册业主却不知情况

李先生可以介绍，7月9日，他在小区业主群里看见了，有业主称自家住房被很熟悉公司登记注册，当天他也抵达相关网站进行了查询，发现他的住房也未知完全相同情况，去注册的是一家从来都没有听过名字的商贸公司。

让李先生不解的是，2016年入住观澜天地小区后，他从来不曾将房子外租，房产证、购房合同等相关证件资料也一直在他手中，正常情况下，所有的公司注册流程，全都不可能沿着他这样的正牌房主。

为了弄清事情的来龙去脉，一个月来，李先生和家人多次前往辖区市场监督管理局、行政审批局等部门跪求帮助。经查询，当事商贸公司于2017年6月30日，在李先生家去注册组建，当初该商贸公司提供了购房合同、缴费凭证、租赁合同以及建设工程竣工验收规划条件核实证明等多份材料。

“那份租赁合同显然是变造的。”李先生说，当时咨询工作人员说说他，唯有已竣工但未全面的胜利产权证的房屋，才能能提供租赁合同等相关材料去办理设立登记，但他早在2016年10月就申请办理了房屋产权证书。

和李先生一样，业主陈女士也遇上了相同的问题。陈女士告知楚天都市报记者，自家住房共被四家公司登记注册，一家建材公司，一家物流公司，外另外两家传媒公司，而她本人却毫不知情者，“会很难想象到，我这种小房子里，竟是可以注册了几个不同类型的公司。”

代办平台称可需要提供编造地址

业主王先生于2015年，定购了小区2栋的一套复式房，面积为7236平方米。而小区房屋性质为商住两用楼，王先生在2017年7月和8月，一连到武昌区工商局，以住房地址设立登记了两家公司。

但他，王先生万万不可没有想到的是，除此之外他自己全部的两家公司，竟也有4家公司以他的房屋以及注册地址，其中一家药材销售公司的设立登记时间，哪怕比他本人公司登记时间早7个月。在王先生看样子，一间唯有7224平方米的房子，绝不可能无法容纳这么大多公司，可不知道审批为甚么会按照。

连日来，楚天都市报记者在小区内去采访了多位当事双方业主，大家称经初步调查公司的设立登记业务基本也是代办公司办理，希望早日撤销具体警方介入调查公司的注册登记地址。王先生说，大家并不不清楚这个公司的经营状况，要是公司牵涉金融犯罪的或那些违法行为，他们很可能会被卷进来进来，哪怕承担全部连带的经济责任。

昨日，记者以创业者身份问了一家企业服务平台，该平台工作人员可以表示，公司注册登记业务容易办理，只不需要能提供公司名称、法人身份证原件照片、注册资金金额、经营范围这些地址资料即可解决，代理办注册收费为500元。

平台也可提供编造地址参与注册，但每年需要收取手续费1500元费用，并只要税务部门和监管部门肯定不会请上门稽查，也能算正常开具发票。如果公司授权平台代理记账，甚至于这个可以能免费代为办理去注册。

至于，该工作人员还你承诺，如果经营过程中，因监管部门抽查等再产生地址极其问题，平台这个可以180天内为顾客变更地址，新地址由平台需要提供，不收服务费。且公司被列入经营异常名录后，平台也能能免费帮公司解除契约。

小区有超400个公司冒址去注册

与此同时涉事业主越来越多，小区物业也正在仔细并且调查。

小区物业相关负责人告知楚天都市报记者，此前他们完全不知情，清楚上个月有业主上级主管部门后，他们才得到消息此事，那些天工作人员一直在做情况登记，收集咨询业主资料。

该负责人可以介绍，小区共三1205户，目前确实是有大量业主房屋被公司设立登记，甚至于会出现房号不存在地，依然可以注册了公司的情况。诸如小区4栋共有只能17层，却有10家公司以该栋18层某室另外注册地址。目前，物业早将牵涉到的企业登记并制表。

参照物业提供的登记表，楚天都市报记者注意到，除此之外业主无法登记注册的公司外，小区仍有近三百户住址被很熟悉公司设立登记，注册公司远远超过400个。

此前，在接受楚天都市报记者采访时，有业主意思是咨询公司在登记注册时，在用的购房发票为第三联记账联，是收款方记账凭证。而业主本人手中的发票是第一联发票联，是网银付款方付款凭证。

对此，该负责人称，小区物业绝对也没泄漏资料。目前，已经有150多位小区业主填写了情况说明，他们已相继把资料交给你们了辖区白沙洲市场监管所接受核查。

已有9个公司被撤销设立登记

白沙洲市场监管所曾副所长介绍，目前监管所已收到100多份情况说明，打算轮流上门核查，确认涉事人员公司法人是否在注册地址办公，并将去查询公司年报，如有极其将把警方介入调查公司列入经营异常名录。目前，工作人员已经核查全面处理了一部分公司。

为进一步知道一点情况，记者离开了武昌区行政审批局。相关工作人员称，公司设立登记时，审批局会核查房产证、购房合同等住所证明材料原件，以及房主身份证复印件。但工作人员受理登记时，不能逐一与房管部门、规划部门等核实房产信息真伪。而，会直接出现房屋不存在地仍然被登记注册等情况。目前，审批局已向武汉市政务服务中心具体地，期望总体协调不动产信息开放，供审批网站查询。

近一个月，观澜天地多位业主带着兴奋购房合同等材料到审批局核查，期望撤销设立登记。但工作人员核对确认后发现到，多个事发原因公司申请时可以提供的材料，和业主手中的一模一样，况且房主不否认这些个材料是本人提供，也难以其他证明这个公司设立登记时重新提交的合同欺骗。

相对于购房发票问题，工作人员回应称，购房发票也不是设立登记时的审查要件。此前，审批时又出现过房主发票身份证遗失，找开发商索要发票复印去办理登记的情况。工作人员应该不会因为发票是做凭证联，就断然拒绝为申请人办理业务。

工作人员告诉记者，该小区公司的设立登记业务基本上全是办理公司去办理，但工作人员暂时不能和当时的代办人取得联系。目前，审批局早将那些个公司的信息邮箱里给市场监管局，作进一步核实确认。

是对违造房产证的公司，在户主提交申请和咨询资料后，审批局会向房管部门再确认，在网站首页审批信息公示，无异议后撤销登记。目前，早就撤消了9个公司的设立登记。

目前，他们早就增强了对观澜天地等重点小区的登记审查，要是去办理人并非房主，会特别要求办理人提供给视频，视频中房主自我介绍时需手持身份证，翻看登记材料，并口头保证其他证明已将房屋出租开办公司。同时，他们巳经与将协同武昌区市场监督管理局，联合起来追查一事。

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