跨境“每赌必输”，网络“陷阱多”。近年来，跨境的形式和套路多种多样，无数人或主动或被动地身陷其中。今年3月1日，书明号123正式实施，跨境首次被写入刑法，意味着今后国家将严厉打击。

揭露特大跨境网络案背后的套路

4月19日，由四川省雅安市雨城区检察院提起的李某南等18人、帮助信息网络犯罪活动的谭某森等8人，分别以开设罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被判处1年至4年6个月不等的有期徒刑。经鉴定，该案涉及16个私人银行账户，总金额达https://www.zhucesz.com/亿元。全案追缴违法所得及赌资7924万余元，依法没收手机、银行卡、电脑、硬盘等数件物品。

网警日常巡逻

发现非法团伙

2019年9月，雅安市公安局直属分局发现雅安地区多人在“”网站有充值记录，初步怀疑有人利用名为“”“”的境外网站开设。雅安公安机关迅速分析研判线索，查明了以李某南、李等人为首的跨境网络团伙。

雅安市公安局直属分局经过7个多月的研判和侦查，发现该团伙的窝点位于菲律宾马尼拉帕赛省，团伙主要犯罪嫌疑人李某南等人来自福建厦门、安溪等地。为逃避打击，该团伙组织人员在境外设立工作室，再租用境外服务器设立“”、“”等网站，通过互联网推广吸引赌客在网站上。

网站的组织架构

在核实组织架构、人员分布和涉案情况后，2020年4月，该分局在福建、四川等5省同步开展收网行动，抓获犯罪链条各环节犯罪嫌疑人，包括犯罪团队主要成员、场所一般工作人员、银行卡销售人员、网站引流、服务器出租等。

经司法鉴定，此案涉及16个私人银行账户，涉案账户总金额达https://www.zhucesz.com/亿元。该团伙通过开设网站非法获利后，通过将部分作案资金转入，同时将部分资金兑换成外币，用于支付公司在菲律宾马尼拉帕赛的运营费用。

多人分工合作

网上开。

2017年，曾在菲律宾、柬埔寨等地生活过的李某入住网站。出于好奇，李茉楠开始学习网站相关技术，比如在线推广、网站广告、DNS弹回等。在此期间，李某南萌生了自己做一个网站的想法。

2017年底，李某南邀请李、李某歌、龚投资入股，4人合伙在网上开设。考虑到在国内开设场所风险较大，李某静等三人提出让李某南出国看看是否有合适的场所和成熟的技术。

2018年，李茉楠抵达菲律宾马尼拉帕赛。很快，他在当地租了一间100平米左右的办公室，在当地人的帮助下完成了公司注册。有了公司和办公场所，李茉楠开始专注于寻找成熟的技术。他支付了开设网站毛利的14，并从籍男子“阿仁”处购买了网站内的全套建站技术。

网站的运营需要大量的服务器作为保障，但是在大陆租用服务器需要备案和提交个人或公司信息等。为避免暴露犯罪行为，李某南在网上租用美国、、等地的服务器，为网站的数据和运营提供支持。

场地、技术、服务设备全部落实后，李、李某歌、龚先后到达菲律宾

2018年4月，固定域名为https://www.zhucesz.com/,名称先后为“”、“”的网站正式投入运营。为逃避侦查，李某南等人还为此网站设置了备用域名。在DNS服务器中，域名为https://www.zhucesz.com/的网站对应的IP地址被更改，网站名称被无限期应用。

民警唐华释说：“这种做法就像给网站穿衣服。今天穿红色风衣，明天穿白色毛衣，后天穿蓝色夹克，但无论衣服的颜色和款式怎么变，网站还是同一个网站，只是外观不同而已。说到底，就是利用技术手段，穿上‘马甲’去网站，从而逃避网警的监管。”

所有股东都到位了。

开始招募。

网络只有有流量才能盈利。流量越多，利润越多。犯罪团伙对此心知肚明。为扩大网络经营范围，李某南专程回国联系网络运营商进行推广。

回国后，李某南认识了能提供通信运营商数据的谢某军。李某南多次以公司股份为诱饵，邀请谢某军为其提供数据和信息，共同拓展网站。面对利益的诱惑，谢某军答应与李某南等人一起建设和维护场所。至此，公司所有股东已经到位。李某静、李某歌、龚各占30股份，李某南、谢某军各占35股份。

为吸引国内大量人员到网站，谢某军安排其表弟谢某佳在四川成都设立工作室，并招集国内外其他网站网站跳转至“新葡”、“”等网站。

此时，身在菲律宾马尼拉帕赛的李等人也在招聘客服人员，负责为会员充值、取款、答疑解惑。由于网站会员众多，李等人需要保证客服人数不少于15人。除了客服组，网络公司还设立了人事组、财务组、行政组、电气维修组等。同时，办公区还分为客户服务区、财务区、电气维修区、人事区和行政区，相关工作人员最多时达到70多人。

客服区主要负责对会员客户的在线服务，回答客户的问题。区内金融服务会员的资金转账分为会员上下账户；电区主要联系老客户，让留下的会员再次浏览网站，回到网站进行网络；人事区主要负责客户服务区、财务区、电气维修区的人员招聘。几乎每天都有人辞职，都有新人被聘用；行政部主要负责办理护照和签证，与当地出入境管理部门沟通协调，确保出入境顺畅。至此，这个跨境网络犯罪团伙发展壮大，组织更加严密。

拦截交通

让通讯技术人员下水。

面对网站高额利息的诱惑，李某南、谢某军等人大肆拉拢通信运营商、网络技术公司工作人员下水，为“8744”网站劫持流量。

所谓“劫持流量”，就是通过非法手段干扰用户上网，使用户无法直接访问目标网站，跳转到指定的网站。很多人都遇到过类似的情况。在他们不知情的情况下，个人设置的主页网址已经被篡改为其他网址。当用户打开浏览器时，显示的页面变成了劫持者设置的页面。正是通过类似的流量劫持，李某南等人为网站找到了更多的赌客。

2018年初，谢某军认识了四川某通信运营商员工钱墨龙。在高额报酬的诱惑下，钱、同事李和北京某科技公司员工王某在公司机房安装服务器并植入

同年，谭某森在网上看到李默楠发布的广告，双方合作。谭某森先与湖南某通信运营商员工李联系，后通过李认识了与该公司有业务往来的网络工程师王某华、廖某强。

4人一起商量，利用王某华、廖某强负责维护管理通信运营商上网设备的便利，将王某华开发的网络跳转程序植入谭某森租用的虚拟服务器，劫持、拦截通过通信运营商上网的用户，强制跳转至相关网站。谭某森为李默楠贡献流量，李默楠支付其高额报酬。2018年12月至2020年4月，李某南安排专人在长沙支付谭某森1000万元。

2019年9月，李在其网络推广渠道QQ群内与翟达成合作。翟谎称给一些正规平台打广告，提出在某通信运营商郑州分公司机房安装服务器，收取费用。在骗取公司员工王的信任后，翟通过远程控制在公司机房安装了带有重定向程序的服务器，为网站劫持、拦截流量。

李某南团伙以同样的手段，先后贿赂国内多家通信运营商和其他科技公司的技术人员，劫持、拦截更多用户到“新葡都”、“”等网站，要求参赌人员按照网站提示注册成为网站会员，再通过网站提供的银行卡、支付宝、微信转账等方式进行充值。网站会根据参赌会员缴纳的钱数，按照1: 1的比例将赌资打入参赌会员的账户。充值后，会员可以用账户中的资金参与网站上的各种活动。

导致新的犯罪。

李某南犯罪团伙利用互联网实施开设犯罪，想尽办法在全国各地寻找流量。也滋生和诱导了一些通过流量获利的行为。

2018年12月，杨某、向某玲、欧某丁通过谭某森认识某通信运营商湘潭分公司员工苏某坤，计划通过该公司提供的网络环境，为网站提供劫持流量跳转服务。苏某坤在取得付某、刘某的支持后，为杨等人进行网络流量劫持跳转。其间，“九九”加入进来，专门负责解决网络技术问题，联系网站的流量买家。一个月内，杨某、项某玲、欧某丁、谭某森等人共计非法获利百万余元。

2019年5月至2020年5月，杨某、项某玲、欧某丁等3人还合伙林某福劫持的流量。每个流量以5元购买，然后以6元或https://www.zhucesz.com/元卖给一些网站，赚取差价，获利660多万元。

有人参与流量牟利，有人通过向犯罪团伙出售银行信用卡牟利。检察机关审查查明，2019年4月，姜某别在明知龚某龙购买了用于结算场所赌资的银行卡的情况下，向龚某龙出售银行信用卡，从中获利1万元。最终，上述人员均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被检察机关提起。

面对这种类型复杂、手法精准、跨地域的新型犯罪，雅安市雨城区检察院安排3名经验丰富的检察官组成办案组，提前介入侦查，多次前往侦查机关网络取证中心，指导公安机关收集、保全证据。同时多次召开联席会议，就此案向公安机关提出了30多条侦查建议。

办案组检察官进行了认真审查，多次召开案件分析会，集中整理了73卷侦查卷宗核实证据。结合案件的组织性、规模性、持续性等特点，引导侦查机关区分开设罪与

雨城区检察院在审查过程中，发现部分涉案嫌疑人为通信运营商工作人员，立即向相关部门发出检察建议，建议及时排查风险隐患，推动行业管理部门堵漏。雨城区检察院也以此案为例，加强法治宣传，进一步强化拒赌防赌的合力。开展庭审观摩，听取法庭意见，点对点，用案例增强群众对网络犯罪社会危害性的切身感受。开展进校园、进社区、进农村活动，切实增强群众的法治意识。会同教育主管部门走访学校，详细了解学生参与银行卡情况，向师生宣传“破卡行动”、防范网络和电信诈骗等相关法律知识。通过微信宣传模式，对本市或全国典型的跨境网络案件进行故事讲解，营造拒绝、养成良好生活习惯的氛围。

兰州网警巡逻执法