宝山地产大亨乔总与一场亿元虚假诉讼

“微监督”云南省检察院揭秘亿元虚假诉讼案

肖凤珍冯林云南省人民检察院

时间回到204年。当案件双方利益一致，而真正的被害人乔某某却被置于案外时，他近乎绝望，恨不能碰壁。有人建议“去检察院试试？”

像抓住了最后一根“救命稻草”，乔某某立即从600公里外的保山市来到昆明，走进云南省检察院起诉举报。此后，一起触目惊心的虚假诉讼案逐渐浮出水面……

高价骗取国有土地使用权

曾庆文是昆明商人，平日里喜欢写足球评论。他开朗健谈，人缘好，喜欢打麻将。虽然前几年因刑事犯罪受到刑事处罚，但出狱后仍“重操旧业”，继续以假名“混迹江湖”。他自己当老板，经营着包括房地产在内的几家公司。“但这些公司大多负债累累。”日前，云南省检察院民行处检察官介绍。

就在曾庆文准备通过两次虚假委托贷款、三次虚假诉讼等手段骗取保山商人乔某某价值1亿元的土地时，被检察机关立案侦查，有效阻止了其违法行为。“要不是检察院及时监督，我的损失不可估量，说不定还被逼上了绝路。”乔某某感慨道。

乔某某作为保山市Y房地产公司的实际控制人，拥有保山一宗国有土地使用权，在当地企业界颇有名气和人脉。因为经营需要，他打算转让这块地的使用权，当时市场价在1亿元左右。

得知乔某某要流转土地的消息后，曾庆文假装愿意出资1亿元购买。双方达成协议，以转让乔某某在房地产公司股权的名义买卖土地使用权。钱还没还清，乔某某就拿着土地使用权证。曾庆文先支付给他7000万元，后提出无法支付尾款，并让他将自己在昆明开发的房产抵押出去。

“我们

经调查发现，这些房屋存在诸多瑕疵，根本无法买卖。“据检察官介绍，不仅房屋一房多卖，附带的土地被抵押，因未缴纳土地出让金和开发经济适用房面临罚款，未取得预售许可证，甚至房屋和土地本身也因曾庆文等人的多项债务被法院查封。

然而，乔某某对此并不知情。抵销后，房价甚至比尾付地价高出2200多万元。此时，曾庆文以公司资金周转困难为借口，要求先追回差额，乔某某必须支付这笔钱。

这时，曾庆文开始摊牌，透露了房屋产权的一些真实情况。“房子还欠政府钱，交了这笔钱才能办理不动产权证。”曾庆文指出，借款需要乔某某持有的土地使用权证作为抵押物。为方便非法经营，曾庆文进一步诱骗乔某某通过增资扩股的方式，同意其成为乔某某Y房地产公司的大股东和法定代表人。至此，曾庆文拥有该房地产公司的股份。

两笔虚假委托贷款

作为大股东，曾庆文与“生意伙伴”赵某合谋“借钱”。不明真相的乔某某“主动”交出土地使用权证，以土地使用权作为抵押物，委托银行贷款。按照当时的市场价，按照这块地的市场价值，他可以贷到9000万元。

首期签约贷款金额9000万元，贷款时间9个月。赵某通过自己实际控制的贸易公司、房地产公司等4家关联公司操纵这笔钱。经过一系列转账，这9000万元表面上是借给曾庆文的，但一天之内钱就回到了赵某控制的多个公司账户。曾庆华还向赵某虚假支付利息。事实上，赵某本人事先给曾庆文打过电话。之后，曾庆文又以利益为名给赵某回了电话。

一切都悄无声息地发生了。按照两人事先的计划，9个月贷款期限到了，赵某提到曾庆文还不上钱

提起诉讼，乔某的土地自然就到了赵某的公司名下。但9个月期满后，土地评估后涨到1亿元，可以贷到1亿元。

贪心的曾庆文和赵某不想损失这3000万元，便再次通过上述手段借款。整个过程和上次一样。这笔钱打到曾庆文的公司，一天之内就从曾庆文悄悄转入赵某控制的公司账户。只是合同金额变更为1亿元，贷款期限仍为9个月。

三起虚假诉讼

2013年11月12日，虚假委托贷款合同1亿元到期后，赵某控制的商贸公司随即以曾庆文投资公司到期未归还借款及利息，Y房地产公司应承担担保责任为由。向省高级人民法院提起虚假民事诉讼，按正常民事诉讼审理。认为贸易公司不具备原告资格，银行应作为原告起诉，故判决驳回原告诉讼请求。

同年11月25日，某银行在不知情的情况下，应赵某请求作为原告提起诉讼，某贸易公司作为第三人参加诉讼。

一方面是假贷款、虚假诉讼。一方面，他在焦急地等待。眼看一年多过去了，不动产权证还没办好，乔某某起了疑心，于是四处打听消息，无意间了解到诉讼情况，开始在当地进行艰苦的投诉举报。在一次次申诉无门的情况下，他几近绝望，建议他直接向省检察院提出申诉举报。

云南省检察院对乔某某进行走访后，案件立即引起院领导重视，省检察院立即成立专案组展开调查。

“可以说案件曲折迷离，如履薄冰！”204年6月28日上午，办案检察官在接受采访时表示，立案之初，由于了解到赵某是银行的大客户，查账等侦查措施稍有不慎就会泄露。当时，专案组以迅雷不及掩耳之势昼夜连续作战，以最快速度、最短时间调阅银行相关信息，开展了大量侦查工作。真的是越来越尴尬了

步步惊心，如此大量的虚假诉讼案件在全国绝无仅有。该案仅用了一个月左右的时间就固定了大量证据。经审查，认为该案构成虚假诉讼，及时向云南高院发出检察建议。

该案引起省高院高度重视。经审理，裁定驳回原告的诉讼请求，法院按照涉嫌刑事犯罪的规定将案件移送保山市公安局侦查。在此期间，检察机关还向公安机关发出立案建议书。

意外的事情发生了。在此期间，曾庆文因为连续几天打麻将，一头栽倒猝死。但他的突然离世并没有改变案件的结果。2010年6月15日，公安机关经侦查认定，曾庆文的行为涉嫌合同诈骗罪。因其已死亡，启动没收其违法所得程序，并将案件移送检察机关。检察机关随后向法院提起没收违法所得诉讼，目前该案正在法院审理中。

他因一再挑战审判权威而被罚款

“按常理，现阶段案件已经终结，但谁知道，9月28日，赵某控制的商贸公司在明知上述事实的情况下，公然以同样的事实和理由再次向法院提起虚假诉讼。”据办案检察官介绍，乔某某知道后，愤然再次向省检察院举报。

据介绍，11月1日，刑法修正案（九）正式实施，其中明确，“以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，构成虚假诉讼罪。”办案检察官说，“赵某最后一次虚假诉讼行为发生在刑（九）生效期间。”省检察院再次向省高院发出检察建议，并将案件移送公安机关侦查。目前，案件正在公安机关侦办中。

201年11月11日，省高院判决该公司（双方）恶意串通，虚构双方借贷关系，向人民法院提起诉讼。数额特别巨大，情节恶劣，严重破坏了民事诉讼的正常程序，侵害了他人的合法权益。

涉案贸易公司、投资公司各被罚款50万元。并驳回了原告的诉讼请求。

办案检察官陆义英说，“虚假诉讼严重侵害了国家正常的审判秩序和司法权威，也侵害了他人的合法权益。”近年来，以虚假、恶意手段进行虚假诉讼的案件屡有发生。本案是《刑（九）》正式实施后，省检察院发现的首例虚假诉讼案件，属重大疑难案件，是一起典型的隐瞒真相，捏造民事法律事实和法律关系，借助多家关联公司的运作侵害他人合法权益，企图通过民事诉讼完成非法利益输送的虚假诉讼案件。“正是各部门的相互配合、相互协助，使得案件在办理的各个环节都取得了良好的法律效果和社会效果。”返回企名网查看更多信息