法兰泰克重工股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

这次会议有否决动议吗？无

I.会议的召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2022年6月10日

（二）股东大会召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾悦路288号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其所持股份：

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（四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议的情况。

本次股东大会由公司董事长陶凤华先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

5、公司董事、监事、董事会秘书出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王燕川出席会议；公司高级管理人员顾海清先生、贾凯先生、向曦先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票动议

1、议案名称:《董事会2021年度工作报告》

审议结果：通过

投票状况：

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2、议案名称:《监事会2021年度工作报告》

审议结果：通过

投票状况：

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3、议案名称：2021年年度报告及摘要

审议结果：通过

投票状况：

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4.提案名称：2021年度财政决算报告

审议结果：通过

投票状况：

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5.议案名称：2021年年度利润

分配计划

审议结果：通过

投票状况：

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6、议案名称:《关于2022年申请银行授信并提供担保的议案》

审议结果：通过

投票状况：

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7.议案名称:《关于聘任2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

投票状况：

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8、议案名称:《关于2022年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

投票状况：

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9、议案名称:《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

审议结果：通过

投票状况：

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10、议案名称:《关于与银行开展供应链融资业务合作及对外担保的议案》

审议结果：通过

投票状况：

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11、议案名称:《关于增加注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

投票状况：

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12、议案名称:《关于修订公司部分管理制度的议案》

审议结果：通过

投票状况：

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13、议案名称:《关于补选监事的议案》

审议结果：通过

投票状况：

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（二）重大事项涉及的5名以下股东表决情况

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（三）关于议案表决有关情况的说明

议案6、议案9、议案10、议案11、议案12为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。

议案八为关联交易议案。关联股东名称：金红萍，持有68,214,037股表决权股份，陶风华，持有41,948,054股表决权股份，上海智翔投资管理有限公司，持有39,038股表决权股份，

563股已回避表决。

三、见证情况

1、本次股东大会见证的事务所：北京中伦事务所

陈一文、李黄辉

2.见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

IV.供参考的文件目录

1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、事务所见证董事签字并加盖公章的法律意见书；

3.本所要求的其他文件。

弗朗泰克重工业有限公司

2022年6月11日返回企名网查看更多