证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2022-035

山东先达农化有限公司

关于回购注销部分限制性股票

通知债权人减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.通知债权人的理由

山东先达农化有限公司、股份有限公司（以下简称“公司”）于6月10日召开第四届董事会第七次会议，2022年，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，及《关于减少注册资本及修改公司章程的公告》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划授予的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解禁的限制性股票27440股。

上述议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销上述27,440股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由http://www.zhucesz.com/万股变更为http://www.zhucesz.com/万股，公司注册资本将由http://www.zhucesz.com/万元变更为http://www.zhucesz.com/万元。

二、债权人需要了解的相关情况

公司回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)等有关法律、法规的规定，公司现通知债权人：自本公告披露之日起45日内，债权人有权提交有效债权文件及有关证明

要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应当根据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并附相关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务存在的合同、协议等凭证原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明；委托他人申报的，除上述证件外，还须携带法定代表人授权委托书、代理人有效身份证原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证原件及复印件；委托他人申报的，除上述证件外，还须携带授权委托书、代理人有效身份证件原件及复印件。

债权申报的具体方式如下：

1.申报时间：2022年6月28日起45天内（工作日：8:30-11:00；13:30-17:00）

2.报名地点：济南市高新区新罗街2008号企名网大厦D座6楼会议室

3.联系人：韩恩娟

4.联系18823719231

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2022年6月28日

证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2022-034

山东先达农化有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

这次会议有否决动议吗？无

I.会议的召开和

出席情况

（一）股东大会召开时间：2022年6月27日

（二）股东大会召开地点：济南市高新区新罗街2008号企名网大厦D座6楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其所持股份：

（四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议的情况。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王先权先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5、公司董事、监事、董事会秘书出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票动议

1、议案名称:《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

审议结果：通过

投票状况：

2、议案名称:《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

审议结果：通过

投票状况：

（二）重大事项涉及的5名以下股东表决情况

（三）关于议案表决有关情况的说明

议案2为特别决议议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、见证情况

1、本次股东大会见证的事务所：上海泽昌事务所

付倩、王蒙

2.见证结论意见：

公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、人员资格、表决程序及表决结果均符合公司法“上市”

《公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

IV.供参考的文件目录

1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、事务所见证董事签字并加盖公章的法律意见书；

3.本所要求的其他文件。

山东先达农化有限公司

2022年6月28日