证券代码:000155证券简称:川能电力公告编号:2022-056
四川新能源电力有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
I.董事会会议的召开
四川新能源电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知于2022年6月17日以电话、电子邮件方式发出,会议于2022年6月22日以通讯方式召开。会议应到董事5名,实到董事5名。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
II.董事会会议的审议情况
(一)审议通过了《关于收购四川能投鼎盛锂业有限公司股权的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于收购四川能投鼎盛锂业有限公司股权暨关联交易的公告》,公告编号:2022-058。
因属关联交易,关联董事张长军先生回避表决。
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。
三。备查文件
(一)第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
四川新能源电力股份有限公司董事会
2022年6月23日
证券代码:000155证券简称:川能电力公告编号:2022-057
四川新能源电力有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开
四川新能源电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议
会议通知于2022年6月17日以电话、电子邮件方式发出,会议于2022年6月22日以通讯方式召开。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议事项
(一)审议通过了《关于收购四川能投鼎盛锂业有限公司股权的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于收购四川能投鼎盛锂业有限公司股权暨关联交易的公告》,公告编号:2022-058。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
三。备查文件
(一)第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
四川省新能源电力股份有限公司监事会
2022年6月23日
证券代码:000155证券简称:川能电力公告编号:2022-058
四川新能源电力有限公司
关于收购四川能投鼎盛锂业有限公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次股权收购事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
2.双方尚未签署正式协议。
一、关联交易概述
(一)基本情况
加快四川新能源电力股份有限公司(简称“川能电力”或“公司”)锂电产业发展,公司以现金支付12万元收购四川省能源投资集团有限责任公司(简称“四川能投”)、四川能投资本控股有限公司(简称“川能资本”)、成都川商兴能股权投资基金中心(有限合伙)(简称“川商基金”)共同持有的四川能投鼎盛锂业有限公司(简称“鼎盛锂业”或“目标公司”)股权。本
第二次收购完成后,公司将持有鼎胜锂业72股股份,鼎胜锂业将成为公司控股子公司。
(2)关联
四川能投为公司控股股东,四川能投资本为四川能投全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
(三)审批程序
该事项经公司于2022年6月22日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过。关联董事回避表决,独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该事项无需提交股东大会审议,也不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
(一)交易对手1
企业名称:四川省能源投资集团有限责任公司
成立日期:2011年2月21日
注册资本:https://www.zhucesz.com/亿元
法定代表人:王成
地址:成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10号楼
经营范围:能源资源开发利用;电网、供电的投资、建设和运营管理;新能源的投资、建设和运营管理;天然气、煤层气、页岩气开发利用及管网投资、建设、运营管理;其他需要政府投资和引导的能源项目的投资、建设和运营管理。
最近一期经审计财务数据:截至2021年12月31日,公司总资产为1亿元,净资产为1亿元。2021年实现营业收入1亿元,利润总额1亿元,净利润1亿元。
关联关系说明:四川能投为公司控股股东,与四川能力动力构成关联关系。
经查询中国执行信息公开网(),四川能投不属于失信被执行人。
(二)交易对方2
企业名称:四川能投资本控股有限公司
成立日期:2017年11月23日
注册资本:100,0
百万元
法定代表人:徐楚莲
住所:中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区兴隆街道湖滨路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区
经营范围:投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询等业务。
最近一期经审计财务数据:截至2021年12月31日,公司总资产为人民币1亿元,净资产为人民币1亿元。2021年营业收入2万元,利润总额4万元。
关联关系说明:四川能投为四川能投集团全资子公司,与川能电力形成关联关系。
经查询中国执行信息公开网(),四川能投不属于失信被执行人。
(三)交易对方3
企业名称:成都川商兴能股权投资基金中心(有限合伙)
成立日期:208年8月16日
注册资本:https://www.zhucesz.com/亿元
执行事务合伙人:成都川商兴业股权投资基金管理有限公司
住所:成都市锦江工业园区金石路366号中鼎国际2栋20楼1号
经营范围:股权投资及相关咨询服务。
关联关系说明:川商基金的执行事务合伙人为成都川商兴业股权投资基金管理有限公司,与本公司不存在关联关系。
经查询中国执行信息公开网(),川商基金不属于失信被执行人。
三。目标公司基本情况
(一)基本情况
鼎盛锂业成立于208年,注册资本1亿元(已缴到位)。法定代表人为蒋建文,注册地址为眉山市甘梅工业园区康定大道。主要从事电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的生产、销售和研发。鼎盛锂业拥有1万吨锂盐产能,包括1万吨碳酸锂和5000吨氢氧化锂。
(二)股东信息
截至目前,鼎盛锂业的股权结构如下:
(三)财务状况
截至2021年12月31日,
鼎盛锂业总资产https://www.zhucesz.com/万元。负债总额97万元,所有者权益15万元,资产负债率为。2021年营业收入https://www.zhucesz.com/万元,利润总额1万元,净利润1万元。
截至2022年5月31日,鼎盛锂业总资产112万元,总负债1101元,所有者权益20万元,资产负债率为。2022年1-5月营业收入17万元,利润总额4万元,净利润4万元。