本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

（1）本次股东大会不存在否决议案的情况。

（2）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

II.会议召开情况

（一）会议时间

现场会议于2022年6月24日14时召开

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2022年6月24日上午9:15~9:25、上午9:30~11:30、下午13:00~15;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年6月24日上午9:15至下午15:00。

（二）地点：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务山庄25号会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（5）主持人：董毅哲先生，董事长。

（六）本次股东大会的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三。出席会议情况

股东出席情况：

16名股东采取现场和网络投票方式，代表3,432,463,464股，占上市公司股份总数的%。

其中，4名股东通过现场表决，代表股份3409470374股，占上市公司股份总数的%。

通过网络投票的股东12人，代表22,993,090股，占上市公司股份总数的%。

少数股东出席概况：

现场和网络投票的中小股东共12人，代表22,993,090股，占上市公司股份总数的%。

其中，现场投票的中小股东0人，代表0股，占上市公司股份总数的%。

本次网上投票的中小股东有12人，代表22,993,090股，占上市公司股份总数的%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。湖南启源办事处达代艳、李雪琪出席股东大会见证，并出具法律意见书。

四、议案的审议与表决

股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决。经出席会议的股东及股东代理人认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于子公司为下属子公司提供反担保的议案》

投票总数：

同意3,432,427,174股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对36290股，占出席会议全体股东所持股份的%；弃权0股（其中因不能表决而默认弃权0股），占出席会议全体股东所持股份的%。

少数股东投票总数：

同意https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议的少数股东所持股份的%；反对36290股，占出席会议的少数股东所持股份的%；弃权0股（其中因无法表决而默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的%。

表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（含股东代理人）所持表决权股份的三分之二以上，本议案通过。

五、出具的法律意见书

（一）办事机构名称：湖南省启源办事处

（二）姓名：达代艳、李雪琪

结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。”.

六、备查文件

（一）2022年鹏都农牧股份有限公司

第二次临时股东大会决议；

（二）湖南启源办事处关于鹏都农牧股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司

董事会

2022年6月25日