本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟变更名称及修改公司章程的议案》。现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称的说明

为适应公司业务发展需要，提高公司品牌知名度，公司拟更名，具体变更情况如下：

二、关于拟修改《公司章程》有关规定的说明

鉴于本次拟变更公司名称，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订：

除上述条款修改外，公司章程其他条款不变。

二、拟变更公司名称的原因说明

为使公司名称更加准确、全面地反映公司的主营业务和发展战略，公司拟变更公司名称。本次公司名称变更不会对公司生产经营产生重大影响。

三。独立董事的独立意见

经核查，公司独立董事认为：拟变更的公司名称与主营业务相匹配，符合公司经营和未来发展的需要，不存在变更公司名称影响公司股价和误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司变更名称及修改公司章程，并将此议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

IV.其他事项说明

1、公司本次拟变更名称，证券代码“002661”不变。

2、上述变更事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并

经股东大会审议通过后向市场监督管理登记机关申请变更登记。

五、备查文件

1.与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司

董事会

2021年6月16日

本文证券时报