本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

这次会议有否决动议吗？无

I.会议的召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2022年6月23日

（二）股东大会召开地点：北京市通州区新华北街156号保利大都汇T1栋1203会议室

（三）出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其所持股份：

（四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议的情况。

本次股东大会的召集、召开形式和议事程序符合《公司法》、《证券法》、《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长王武斌主持。

5、公司董事、监事、董事会秘书出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人。李翊君、赵增海、刘俊海、张俊仁因公无法出席会议；

2、公司在任监事3人，出席会议1人。何洪新、王雪因公未能到会；

3、董事会秘书刘继英出席股东大会；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票动议

1、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

投票状况：

2、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

投票状况：

3、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

投票状况：

4、议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

投票状况：

5、议案名称:《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

投票状况：

6、议案名称:《关于公司2022年投资计划及财务预算的议案》

审议结果：通过

投票状况：

7、议案名称:《关于2022年度日常关联交易预计金额的议案》

审议结果：通过

投票状况：

8、议案名称:《关于公司2022年债券融资计划的议案》

审议结果：通过

投票状况：

9、议案名称:《关于聘请2022年财政决算审计机构的议案》

审议结果：通过

投票状况：

10、议案名称:《关于向三峡财务有限责任公司申请增加授信额度并重新签订金融服务协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

投票状况：

11、议案名称:《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》

审议结果：通过

投票状况：

（二）现金分红分段表决

（三）重大事项涉及的5名以下股东表决情况

（四）关于议案表决有关情况的说明

1、议案1至10为普通决议议案，以有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案11为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案四、议案七、议案九、议案十分别计票中小投资者表决。

3、议案7、议案10涉及关联交易，关联股东中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限公司已回避表决。

4、本次股东大会听取了“第二十条

21独立董事述职报告。

三、见证情况

1、本次股东大会见证的事务所：北京中伦事务所

贾晨、刘一楚

2.见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。出席人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。

IV.供参考的文件目录

1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.由本所见证董事签字并加盖公章的法律意见书。

中国三峡新能源（集团）有限责任公司

2022年6月23日