本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

担保名称：江西五星纸业有限公司（以下简称“江西五星”）

本次担保事项及金额：梧州特种纸集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次为江西五星提供5亿元担保。

这个担保有反担保吗？不

对外担保逾期累计笔数：无逾期担保

一、担保概述

（一）担保履约内部决策程序

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议。2021年年度股东大会于2022年5月18日召开。分别审议通过了《关于2022年预计保障额度的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供的担保总额不超过200笔、1000万元担保（不含第二届董事会第八次会议召开前已实施且尚在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（包括一般担保、连带责任担保等）、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式的组合。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所披露的《关于2022年度预计担保额度的公告》（公告编号：2022-028）（）。

（二）担保基本情况

2022年6月22日，公司与中国进出口银行浙江省分行（以下简称“进出口银行”）签订《保证合同》，为江西五星与进出口银行之间的授信业务提供不超过人民币5亿元的连带责任保证，担保金额未超过股东大会批准的限额。

江西五星还为该笔贷款业务提供自有资产作为抵押物。

二、抵押资产

条件

1、该房产抵押资产明细如下：

2、机器设备抵押资产明细如下：

全资子公司以自有资产抵押是在保证日常生产经营稳定的情况下，其日常经营和业务发展所需，对公司不构成重大影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

三。被担保人基本情况

（一）江西五星纸业有限公司

注册地：江西省九江市湖口县银沙湾工业园区

法定代表人：赵晨佳

注册资本：11亿元

经营范围：纸浆及纸板、机制纸的生产、销售；纸加工及纸制品的生产、销售；PE薄膜加工、销售；热电联产及其产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：205年5月15日

截至2021年12月31日（经审计），资产总额288万元，负债总额173万元，净资产114万元。其中，流动负债总额162万元；2021年1-12月营业收入154万元，净利润2万元。

与本公司关系：全资子公司江西五星公司。

四、担保协议的主要内容

（一）江西五星

1.进出口银行

（1）担保方式：连带责任保证；

（2）被担保的主债权：5亿元；

（3）保证期间：本合同项下保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

（4）特别约定如下：“担保人”承诺，作为“债务人”的股东，其持有的“债务人”股权不向任何第三方质押或转让，在“债权人”借款清偿前，不要求“债务人”偿还股东借款本息（主合同项下借款资金置换部分除外），不减少股东出资，未经“债权人”同意，不向股东分红。

五、积累

对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为1,000,000元，占最近一期经审计的归属于母公司股东净资产。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

梧州特种纸集团有限公司董事会

2022年6月24日