本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：杭州东方华康康复医院有限公司、杭州金诚养老院有限公司（正式名称以卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）。

投资金额：杭州东方华康康复医院有限公司拟注册资本1800万元，大湖水产养殖有限公司以现金出资1080万元，持股比例60；东方华康医疗管理有限公司以现金出资450万元，持股比例25；上海众康巨龙医疗管理合伙企业（有限合伙）以现金出资270万元，持股比例为15。杭州金诚养老院有限公司拟注册资本1800万元，大湖水产养殖有限公司以现金出资1080万元，持股比例60；东方华康医疗管理有限公司以现金出资450万元，持股比例25；上海众康巨龙医疗管理合伙企业（有限合伙）以现金出资270万元，持股比例为15。

除本次交易外，过去12个月内，公司未与上海中康巨龙医疗管理合伙企业（有限合伙）发生关联交易，也未与不同关联方发生关联交易。

特别风险提示：投资设立子公司需经工商行政管理部门核准，拟建设的康复医院、护理医院需经行政管理部门审核后方可开业，具有一定的不确定性。在实际经营过程中，子公司可能面临行业政策风险、市场风险、管理风险等。

一、对外投资概况

大湖水产养殖股份有限公司（以下简称“大湖股份”或“公司”）拟建设公司控股子公司杭州东方华康康复医院（以下简称“康复医院”）

方华康医疗管理有限公司（以下简称“东方华康”）前期已获杭州市萧山区卫生健康局批准筹建医疗机构，并取得《医疗机构设置批准书》（萧医社准字（2021）002号）。主要信息如下：核准名称为“杭州东方华康康复医院”，地址为“杭州市萧山区新塘街道凉城商务大厦1号楼”，经营性质为“营利性”。批准书有效期至2022年1月15日。公司拟筹建杭州锦城护理院（以下简称“护理院”），东方华康前期已获杭州市萧山区卫生健康局批准筹建医疗机构，并取得《设立医疗机构批准书》（萧医社准字（2021）001号）。主要信息如下：核准名称为“杭州金城敬老院”，地址为“杭州市萧山区新塘街道凉城商务楼2号楼”，经营性质为“营利性”。批准书有效期至2022年1月15日。

公司与东方华康、上海中康巨龙医疗管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中康巨龙”）拟共同出资设立杭州东方华康康复医院有限公司、杭州金诚养老院有限公司（正式名称以卫生健康、工商行政管理部门实际核准的名称为准）。用于建设康复医院和护理医院。

中康巨龙执行事务合伙人李爱川先生为公司副总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中康巨龙为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除本公告涉及的交易外，公司过去12个月内未与同一关联方发生关联交易。

本次交易已于2021年7月21日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。独立董事认为：

1、本次投资符合公司发展战“疫”

略论，是公司医疗服务业务布局新区域、向外拓展的需要。交易各方遵循平等自愿的合作原则，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响独立性。

2、本议案审议过程中，董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、参与各方基本情况介绍

1.东方华康医疗管理有限公司

法定代表人：李爱川

成立时间：2017年9月20日

注册资本：13,000,000元人民币

经营范围：医院管理、企业管理咨询、医疗器械经营，从事医药科技、生物技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

地址：上海市闵行区中春路988号8号楼6层602室

东方华康为本公司控股子公司，持股60股。

2、关联方：上海中康巨龙医疗管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：李爱川

成立时间：2021年7月13日

注册资本：人民币100万元

经营范围：一般项目：中医养生保健服务（非医疗）；保健服务（非医疗）；医疗设备租赁；护理机构服务（不含医疗服务）；医院管理；企业管理；企业总部管理；股后勤管理处；花卉绿植租赁及代养管理；远程健康管理服务；交通、公共管理标志的销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业的清洁、保洁、消毒服务。

地址：上海市普陀区金麦路1号1号楼8楼801室

合伙人情况：李爱川为普通合伙人，持有中康巨龙10的出资份额；郑启超为有限合伙人，持有中康巨龙90的出资份额

执行服务

合伙人李爱川先生为公司副总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中康巨龙为上市公司的关联方。郑启超先生为东方华康市场运营总监，在医疗领域拥有丰富的管理经验。其与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等其他关系。

三。拟设子公司基本情况

（一）拟设立公司名称：杭州东方华康康复医院有限公司（正式名称以卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；

地址：杭州市萧山区新塘街道凉城商务大厦1号楼

注册资本及出资方式：拟注册资本为人民币1800万元，大湖股份以货币出资1080万元，持股比例60；东方华康以现金出资450万元，持股比例为25；中康巨龙以现金出资270万元，持股比例为15；

法定代表人：李爱川

诊疗科目：预防保健/内科/外科/康复医学：骨关节康复、神经康复、老年康复、疼痛康复、儿童康复/重症医学/麻醉学/医学检验/医学影像学：X线诊断、CT诊断、磁共振成像诊断、超声诊断、心电诊断/中医学。（以实际批准为准）

（二）拟设立公司名称：杭州金诚养老院有限公司（正式名称以卫生健康、工商行政管理部门实际核准的名称为准）；

地址：杭州市萧山区新塘街道凉城商务大厦2号楼

注册资本及出资方式：拟注册资本为人民币1800万元，大湖股份以货币出资1080万元，持股比例60；东方华康以现金出资450万元，持股比例为25；中康巨龙以现金出资270万元，持股比例为15；

法定代表人：李爱川

诊疗科目：内科/外科/中西医结合/

康复医学科/安宁疗护科/医学检验科/医学影像科：X线诊断科、心电诊断科/中医科。（以实际批准为准）

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划和公司在医疗服务行业的业务布局，有利于进一步扩大公司在医疗服务行业的规模，拓宽公司营业收入和增强持续经营能力，保障公司持续稳定发展。各参与方均以现金出资，并根据出资比例确定持股比例，对公司财务状况和生产经营无重大不利影响。