证券代码：688062证券简称：迈维生物公告编号：2022-028

迈威（上海）生物科技有限公司。

关于领取增值税留抵退税的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

近日，迈微（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据《财政部国家税务总局关于进一步加强增值税期末留抵退税政策落实工作的公告》（财政部国家税务总局公告2022年第14号）等有关规定，本人向主管税务机关申请办理增值税期末留抵退税，共收到留抵退税131775元。详情如下：

二、对公司的影响

根据《企业会计准则》的相关规定，增值税期末留抵税额的退还将对公司及子公司的现金流量产生积极影响，不会对公司损益产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

迈威（上海）生物科技有限公司。

董事会

2022年6月22日

证券代码：688062证券简称：迈维生物公告编号：2022-029

迈威（上海）生物科技有限公司。

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

在这次会议上是否有被否决的提案：没有

I.会议的召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2022年6月21日

（二）股东大会召开地点：上海市浦东新区李兵路576号企名网园3号楼103号会议

分庭

（三）普通股股东、享有特别表决权的股东、表决权恢复的优先股股东及所持会议表决权数：

（四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等情况。

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈维（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长唐春山先生主持。

5、公司董事、监事、董事会秘书出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡辉国先生出席会议；高级管理人员和证人出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票动议

1、议案名称:《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

投票状况：

2、议案名称:《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

投票状况：

3、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

投票状况：

4、议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

投票状况：

5、议案名称:《关于2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

投票状况：

6、议案名称:《关于2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

投票状况：

7、议案名称:《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

投票状况：

8、议案名称:《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

投票状况：

9、议案名称:《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》

审议结果：通过

投票状况：

10、议案名称:《关于公司全资子公司向金融机构申请贷款并由公司为其提供担保的议案》

审议结果：通过

投票状况：

（二）涉及重大事项的，应当说明5名以下股东表决情况

（三）关于议案表决有关情况的说明

1、本次股东大会的决议均为普通决议，均经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过；

2、本次股东大会第4、7、10项议案已单独计票中小投资者；

3、本次股东大会还听取了独立董事2021年度述职报告。

三、见证情况

1、本次股东大会见证的事务所：北京至德（上海）事务所

崔柏、范雨婷

2.见证结论意见：

综上，本所认为，迈为生物本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及迈为生物《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席人员的资格合法有效；本次会议表决程序和方式符合有关法律、法规、规范性文件及迈维生物章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

迈威（上海）生物科技有限公司董事会

2022年6月22日