近年来，国内实体赌博活动受到国内公安机关持续打压整治的挤压，加之信息通信、移动支付等产业的快速发展，借助周边国家赌博政策、财团操纵、通信源流等因素，国际赌博集团和国内犯罪团伙利用直播赌场、网络彩票、网络游戏等多种形式在我国开设网络赌场，呈现出“组织化、国际化、产业化、链条化”的一些特点。网络技术的创新应用催生了信息、工具、资本等诸多网络黑灰产业，形成了独特的网络犯罪生态系统，也助推了赌博网站研发、技术运维、推广引流、资金通道等非法利益链条。

汇总梳理4万余家疑似空壳公司的工商信息，可以直观地看到，工商注册时间跨度从1992年到2020年，空壳公司数量明显增加始于20208年，突然剧增，2019年达到顶峰。2020年，由于新冠肺炎疫情对经济活动的影响以及公司样本的偏差，疑似空壳公司注册数量呈现大幅下降（可能与事实不符）。公司注册的区域发展从南方发达省份起步，逐步向北方和经济欠发达地区扩散。相关空壳公司之所以出现在20年前的工商登记改革之前，原因就在于企业续期期间发生了法人、注册资本甚至名称的变更。这种运营模式常见于已停止运营的公司、被不法分子作为壳资源收购的企业的虚假“广告宣传”中。变更工商信息后，用于夸大企业经营历史和规模，用于涉众型犯罪的一些违法行为，对涉众型犯罪的受骗参与者具有更强的欺骗性和迷惑性。

再如四大直辖市之一的天津。其经济规模和商业发展远不及北京、上海，但工商登记涉嫌空壳公司数量以1620家位居四个直辖市之首，是其他三个直辖市发现涉嫌空壳公司数量之和的近4倍。原因与海南省等注册空壳公司数量较多的省份类似，即允许一个天然的

人同时注册多家工商企业，没有任何限制，事后也没有及时跟进工商监管措施。结果，工商部门只管“放”，而利用新技术、新制度加强监管制度创新、强化监管职能的“管”形同虚设，未能及时跟进，导致制度源头的重大漏洞被不法分子钻了空子。

（注：公司简易注销的条件如下：1.领取营业执照后未开展经营活动，即未开具发票、未申报纳税，一般指仅领取营业执照未向税务局申报的企业。2.申请注销登记前未发生债权债务或债权债务已清算。）

因此，全链条打击网络赌博、诈骗等网络犯罪，不仅是公安机关的职责，还需要工商管理、银行、支付机构、金融监管等单位全链条风险防范的协同配合。切实担负起保护人民群众财产安全的社会义务和责任，满足反洗钱工作“不为恶、不助恶”的本质要求，切断违法犯罪活动的一切准备环节，大幅提高违法犯罪活动成本，从而真正有效遏制跨境网络犯罪活动的大规模发生，构建和谐社会。

中国农业银行反洗钱从业人员肖伟