被证监会开出55亿罚单的厦门北八路是谁？用集装箱运煤发财

当年在物流市场暗暗发财的北八道，这次却因操纵股价领到了一张天价罚单。

2018年3月14日上午，在证监会稽查执法大会上，证监会稽查总队通报了近期查处的3起资本市场违法违规案件：1起信息披露违法违规案件，2起操纵市场案件，其中包括厦门北八道集团。

证监会表示，厦门北八道集团炒作张家港行、合生银行、江阴银行3只新股，募资数十亿元。根据相关法律法规，证监会开出55亿元罚单，这是证监会有史以来最大的罚单。

证监会还披露，厦门北八道集团利用300多个股票账户、100多台电脑、10多名交易员同时交易，使用大量配资。调查期间，北八道集团高管及相关人员拒不配合调查，会计师抓伤证监会稽查人员销毁证据。

工商信息显示，厦门北八道集团全称应为北八道（厦门）物流集团有限公司（以下简称厦门北八道集团）。

这家公司曾在煤炭运输行业名声显赫，20世纪曾被媒体曝光，被形容为“铁血霸道”。更让外界感到别扭的是，这家在物流行业浸淫多年的公司，会以这种方式再次引发舆论焦点。

厦门民营物流巨头，注册在上海自贸区

工商资料显示，厦门北八道集团是一家注册在厦门市湖里区星湖路25号的物流公司。其法定代表人何雪持股100股，林宇婷为监事，注册资本5000万元。据20理财周报报道，林雨婷据称是厦门北八道集团创始人林庆丰之女。

仅5000万元的注册资本，显然不能体现厦门北八道集团的全部精力。

网上广为流传的一则招聘信息显示，北八道物流集团成立于1999年3月，目前固定

资产20多亿元，员工1300多人，总面积5000多亩，仓库20万平方米，集装箱3万多标箱，货车600多辆，配送网络覆盖全国。公司成立十多年来，在全国各省、市、直辖市设立了20多家子公司，形成了物流、制造、融资租赁三大支柱产业链。

具体来说：

在物流仓储方面，北八道物流集团和七海物流集团是两个独立的物流集团。在河南安阳、巩义、三门峡，陕西咸阳，江西高安，湖南礼县，贵州息烽，云南昆明，四川眉山，福建安溪、杏林，广州佛山等地免费提供集装箱收储，租用场地、仓库，提供建材市场、仓库质押、装卸设备及集装箱出租、租赁业务。

在集装箱制造方面，咸阳丰集集装箱制造有限公司是一家面向国内国际市场生产物流装备的制造企业。拥有中国西部最大、唯一完整的集装箱生产线，生产标箱、罐体、房箱、油田箱等各种规格的特种集装箱。

在融资租赁方面，信泰融资租赁（上海）有限公司拥有专业的人才团队，形成了覆盖全国的业务网络，并与多家银行、设备制造商、担保公司等形成战略合作关系。

近年来，林家和北八道的业务触角早已走出厦门。

工商信息显示，厦门北八道集团早期出资方之一的北八道集团有限公司，注册地并非上海自贸区世纪大道210号。该公司成立于2013年4月，注册资本3000万元，法定代表人为林慧慧。

3月14日，澎湃新闻记者前往注册地址，但该栋楼只有15层一间办公室。物管人员证实，楼内没有北八道组。

北八道集团有限公司注册地没有本公司。澎湃新闻记者戴高成图

根据工商注册登记资料，上海是上海的来源地

实业有限公司（以下简称上海远之湖）持有北八道集团100股。前者成立于陆家嘴东路161号1612室，与北八道集团注册地址一街之隔。澎湃记者前往注册地址，与北八道集团一样也是虚拟地址。

有业内人士透露，上海成立自贸区时，曾掀起公司注册潮，不少人争相到自贸区注册公司。北八道集团应该是这样的公司，通常不在这里工作。

值得注意的是，北八道集团最近一次股权变更是在2017年10月11日，由两名自然人变更为上海源之湖，注册地址由陆家嘴东路161号1601室变更为现地址。

北八道集团法定代表人林慧慧也是上海源之湖的两位股东之一，另一位股东为杨群爱。

北八道集团与上海源之湖工商注册电话号码相同。记者拨打后，提示是“欢迎致电北八道”，但无人接听。

起步于厦门北站八巷，靠运煤致富

北八道，这个陌生的公司名称，与其家族历史息息相关。

2013年1月，《人民铁道报》曾报道，北八道（高安）物流有限公司（注：厦门北八道集团子公司）位于沪昆铁路樟树站附近的张唐支线上，是近年来崛起的一家以集装箱运输为主的物流企业。公司执行总经理王芬芬道出了公司名称的由来：公司总经理刚创业时，承包了厦门北站八车道的运输业务。随着业务不断扩大，他如今已发展成为拥有20多家子公司、遍布全国的大型物流企业。注册公司时，为了纪念挖掘“第一桶金”的艰辛，公司取名“北八道”。

报告显示，2009年江西高安等地有多家陶瓷、饲料、面粉等生产企业，通过汽车运输货物

成本更高。“如果引进集装箱，通过铁路运输，不仅能降低企业运输成本，我们物流企业还能盈利，岂不是双赢？”该公司总经理感慨，该区物流市场潜力巨大，是一个价值“洼地”。

报道称，似乎没费多大力气，北八道（高安）物流集团有限公司的业务量就大幅攀升。依托铁路运输“大后方”，北八道公司的发展可谓高歌猛进。集装箱年运输量从最初的不足1万箱发展到2012年的1万箱，整车运输也从最初的不足1000辆发展到2012年的2200辆。

王芬芬说：“有了铁路的支持，我们公司才能大发展，只要我们有需求，铁路都会尽力满足，遇到装卸动力不足的时候，他们还派专业人员来帮助我们。”

与此同时，网上也出现了不少针对北八道集团的匿名指控和举报。

8月18日，《财经周刊》刊发报道《铁路货运黑洞：北八掘金“盒子方法论”》，披露了林庆丰及其北八物流集团的掘金路径，列举了该企业涉嫌违法违规行为，包括利用集装箱运煤、利用“盒子”逃避铁路货运等。

据《财经国家周刊》报道，其记者历时一个月深入河南、陕西、江西等地，走访北八道主要场站和货运线路，发现北八道物流集团对铁路货运监管系统的操作方法让业内人士“赞叹不已”。

北八道集团掌门人林庆丰唯一公开的个人信息，来自胡润研究院发布的《2014年美高梅-胡润中国游艇行业报告》。

报告显示，林庆丰拥有一艘私人定制游艇--“法拉第800”，价值约3600万元，领先于张朝阳、李彦宏、杨受成、许家印等企业主，当年排名第13位。

10天后的8月28日，《财经国家周刊》再次报道

道说，中国铁路总公司已对北八道物流集团展开调查，该集团涉嫌逃避货运费用。8月19日下午，陕西北八路咸阳基地全面停运，北八路咸阳基地一位负责人紧急安排相关事宜，要求货场煤炭必须尽快“清理干净”。北八道河南三门峡基地也已关停。

澎湃新闻未能从公开消息中找到后续处理结果。

涉足股市被指操纵市场

公开报道显示，厦门北八道集团是国内铁路集装箱物流行业规模最大的民营企业，仅次于国铁集团，拥有稀缺的铁路物流资源。