江苏：6人成立7家公司虚开发票1亿

6人成立7家公司虚开发票1亿

江苏淮安：公安部挂牌督办特大案件，6名被告人获刑

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6人成立7家公司虚开增值税专用发票4453份，票面金额合计1亿元，违规抵扣税款1亿元，涉及开票企业400余家。江苏省淮安经济技术开发区检察院办理公安部督办的“811”系列虚开增值税专用发票案，近日，该案6名被告人全部获罪。

顺藤摸瓜牵出一系列大案要案

20日初，淮安国税稽查局发现多家企业涉嫌虚开增值税专用发票。其中，注册在淮安经济技术开发区的淮安昆山贸易有限公司，12月至204年增值税发票进口销售项目明显不符，存在虚开增值税专用发票的重大嫌疑。

同年6月14日，公安机关立即开展调查，发现昆山公司实际经营者为河北文安人李树森、马焕然、郭玉东、刘继辉。涉嫌以类似手段虚开的企业还有淮安喜之来商贸公司、淮安乐波尔商贸公司等。这些公司的法定代表人大多是老乡，有着千丝万缕的联系，很可能是一个专门虚开增值税专用发票的犯罪团伙。

由于案情复杂，208年8月11日，公安机关成立“811”专案组立案侦查。

见钱就开皮包公司

经查，早在2000年，李树森就曾因虚开增值税被山东高院判处有期徒刑4年。出狱后，李树森一心赚钱，“倒票”的暴利让他再次走上犯罪道路。

在一次饭局上，李树森与马焕然、刘继辉、刘继春等人分享了“倒票”经历，并建议他们也成立一个公司来分钱。经过协商，他们同意分摊开票总额。

10月，马焕然、刘继辉

郭玉东等人来到淮安，在李树森的指导下，在网上购买了六七张假身份证，以每家3000元的价格办理了注册公司的相关手续，成立了昆山公司、喜之来公司、乐波尔公司。同年11月，李树森让其侄子翟定超用网购的假身份证开办了荣谦、景谦、湟中、正多4家公司。

疯狂开票赚差价收钱

经查，刘继辉、翟定超等人将上述7家皮包公司收到的资料、印章及空白增值税专用发票交给李树森，由李树森负责联系外界寻找上下家并办理开票事宜。

据李树森供述，12月至203年，经王东介绍，李树森在没有实物交易的情况下，通过湟中、景迁、荣迁等地虚开增值税专用发票518份，价税合计近6000万元。通常不管开票公司和收票公司的具体情况，只记录一个总额，待验票时再结算总额。

在没有真实交易的情况下，李树森、刘继辉、翟定超等人通过这种方式虚开增值税发票4453份，票面金额1亿元，违规抵扣税款1亿元，涉及企业400余家，给国家带来了巨大的经济损失。

经淮安经济技术开发区检察院提起公诉，法院以虚开增值税专用发票罪判处李树森有期徒刑12年，并处罚金40万元；判处马焕然有期徒刑八年六个月，并处罚金25万元；严定超有期徒刑六年，并处罚金20万元；王东有期徒刑七年，并处罚金25万元；刘继辉、郭玉东分别被判处有期徒刑六年六个月、五年，各处罚金22万元。（徐一新张佳兴）

作者：徐一新张佳兴回到企名网查看更多