证券代码：688360证券简称：德马科技公告编号：2021-036

浙江德马科技有限公司

关于建议更改公司名称及修改

《公司章程》并办理工商变更登记

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司名称的相关情况

根据公司发展战略规划及公司业务发展需要，拟将公司中文名称“浙江德马科技有限公司”变更为“德马科技集团有限公司”，英文名称由“浙江达蒙科技有限公司”变更。本公司证券简称及代码维持不变。

二、关于修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司业务发展需要，拟变更公司名称，并对《公司章程》中的相关条款进行相应修改。具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，公司章程其他条款不变。公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等涉及公司名称的公司制度文件将相应修订。公司将在股东大会审议通过后及时向工商登记机关变更公司名称

多登记，以及公司章程的备案登记等工商变更、备案登记手续。上述变更以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的德马科技集团股份有限公司章程将于2021年10月20日在上海证券交易所网站（）披露。

特此公告。

浙江德马科技股份有限公司董事会

2021年10月20日

证券代码：688360证券简称：德马科技公告编号：2021-037

浙江德马科技有限公司

关于举办2021

第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2021年11月4日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议基本情况

（一）股东大会的种类和届次

2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）表决方式：本次股东大会采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议的日期、时间、地点

日期时间：2021年11月4日14:30

地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园浙江德马科技有限公司一楼会议室

（五）网络投票的制度、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止：2021年11月4日起

至2021年11月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15至15:00。

（六）融资融券、再融资、约定回购业务账户和沪股通投资者表决程序

涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东表决权的

不适用

二、会议拟审议事项

股东大会审议议案及有表决权股东类型

■

1.说明每项议案已披露的时间及披露的媒体

提交股东大会审议的议案1已经公司2021年10月19日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年10月20日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2.特别决议议案：议案1

3、中小投资者单独计票议案：不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与投票的议案：不适用

三。股东大会表决注意事项

（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（）进行投票。首次登陆互联网投票平台投票，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台网址说明》。

（二）同一表决权在现场、本所网络投票平台或者其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

（3）所有议案经股东表决后方可提交。

IV.会议与会者

（1）于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司的股东。

■

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）受雇于本公司。

（四）其他人员

五、会议登记方式

（一）报名时间：2021年11月3日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:00）

（二）报名地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园浙江德马科技有限公司一楼会议室

（三）报名方式：

1.法人股东应当由其法定代表人或者其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡到公司登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；

2、自然人股东本人出席会议的，持本人身份证、股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡到公司登记。

3.异地股东可通过信函或传真方式登记。函件上请注明“股东大会”字样，必须在登记时间送达。信函或传真登记时应附上上文第1款和第2款所列证明材料的复印件，出席会议室时应携带原件。

VI.其他事项

（一）会议联系方式

会议地址：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园浙江德马科技有限公司一楼会议室

邮政编码：313023

18823719231

传真：18823719231

电子邮件：ir

联系人：郭爱华

（二）出席会议的股东应提前半小时到达会议现场签到。

（三）本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江德马科技股份有限公司董事会

2021年10月20日

附件1：授权委托书

授权书

浙江德马科技有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月4日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。