大连派斯燃气系统股份有限公司关于拟变更公司名称的公告

证券代码：603318证券简称：派思股份公告编号：2021-003

大连派斯气体系统有限公司

关于建议更改公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟变更公司中文名称：水发派斯气体股份有限公司。

拟变更公司英文名称：水发能源燃气有限公司。

一、关于公司名称变更的说明

2021年2月7日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。拟议的变动如下：

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本次变更尚需提交公司股东大会审议批准，并到公司登记机关办理相关变更手续。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称的工商变更、登记、备案等相关事宜，公司规章制度中涉及公司名称的相关内容均相应修订。

二、变更公司名称的原因

2019年6月，公司完成控制权转让，公司控股股东变更为水发中兴集团有限公司，实际控制人变更为山东省国资委。2020年6月，公司子公司鄂尔多斯派斯有限责任公司LNG项目正式投产，2020年10月，公司完成重大资产重组，收购淄博绿周能源有限公司和高密豪佳燃气有限公司80%股权。公司主营业务由燃气设备制造转变为燃气设备制造和燃气运营。为更好地体现公司主营业务和战略定位，提升公司综合竞争能力，

争强好胜，拟变更公司名称。

三。其他解释

公司名称变更不会对公司当期经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人未发生变更。本次变更公司名称的目的是使公司名称更加符合公司主营业务的实际情况。不存在利用名称变更影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次变更公司名称的，公司相关规章制度、证照、资质等涉及公司名称的，相应修改或登记/备案。公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化。公司名称变更前，以“大连派思燃气系统有限公司”名义开展的合作继续有效，已签订的合同不受名称变更影响，仍按约定内容履行。

四、独立董事意见

我们认为，公司名称变更能够更准确地反映公司主营业务的实际情况，与公司未来发展方向相匹配。不存在利用公司名称变更影响公司股价、误导投资者的行为。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意变更公司名称，并将该事项提交公司股东大会审议。

五、影响及风险提示

本次拟变更公司名称尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过，拟变更公司名称经公司登记机关核准后办理工商变更登记手续。

上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

大连派斯气体系统有限公司董事会

2021年2月9日

证券代码：603318证券简称：派思股份公告编号：202

1-004

大连派斯气体系统有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2021年2月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议基本情况

（一）股东大会的种类和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）表决方式：本次股东大会采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议的日期、时间、地点

会议日期和时间：2021年2月25日14时30分

地点：山东省济南市敬德街521号地矿大厦14楼公司会议室

（五）网络投票的制度、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止：2021年2月25日起

至2021年2月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15至15:00。

（六）融资融券、再融资、约定回购业务账户和沪股通投资者表决程序

涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户及沪股通投资者的表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网》

表决实施细则等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东表决权的

不涉及

二、会议拟审议事项

股东大会审议议案及有表决权股东类型

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1.每份票据披露的时间和媒介

上述议案已经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过，相关决议已于2021年2月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告。

2.特别决议案：议案2

3、关于对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与投票的议案：无

三。股东大会表决注意事项

（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（）进行投票。首次登陆互联网投票平台投票，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台网址说明》。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。拥有多个股东账户的，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。表决后，视为其股东账户下所有同类别普通股或同品种优先股分别投出了相同意见的票数。

（三）股东所投选举人票数超过其拥有的选举人票数，或者差额选举所投选举人票数超过应选人数的，股东对提案投的选举人票视为无效票。

（四）同一表决权在现场、本所网络投票平台或者其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

（5）股东对所有议案进行表决

完成之前不能提交。

（六）累积投票制选举董事、独立董事、监事的表决方式详见附件2（本次股东大会议案不涉及累积投票）

IV.会议与会者

（1）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司的股东。

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