本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：？投资项目名称维生素系列产品及原料药产业升级一期建设项目？投资金额项目计划总投资人民币49万元；？本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资无需提交公司股东大会审议。？特别风险提示1。目前，该项目仅完成天台县行政审批局企业投资项目备案，项目建设需按规定向相关行政主管部门办理安全、环保等审批手续。因此，存在因审批未通过而导致项目延期或建设计划调整、取消的风险。2.项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险、或疫情影响等不可抗力因素，对项目实施产生较大不利影响的，可能存在延长项目建设工期或调整、取消建设计划的风险。3、本项目投资建设所需资金由公司自筹，可能对公司现金流造成压力。资金募集过程中信贷政策的变化、融资渠道的畅通等方面存在不确定性，存在因无法按期募集资金而导致项目无法顺利完成的风险。公司将提前做好各方面沟通，及时足额争取资金，统筹资金，合理确定资金、支付方式和支付安排，最大程度保障项目顺利实施。4、由于项目建设仍需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后产线、市场开拓等诸多因素的影响，该项目短期内不会对公司经营业绩产生实质性影响，预计不会对公司2022年年度业绩产生实质性影响。5、本项目投资周期较长，最终投资金额及具体投资进度存在一定的不确定性。6.可能存在或发生其他不可预知的事情见或其他不能预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。一、对外投资概况（一）基本情况浙江圣达生物制药股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）是国内最早从事生物素及生物防腐剂生产的企业之一，经过多年的国内外市场开拓，在业内已具有相当的行业知名度。对于企业名称全面、具有网络潜力的原料药产品，产业链向医药商业延伸具备市场条件。根据公司战略发展需要，公司拟在前期通过招标取得的位于浙江省天台县潭头镇仓山产业集聚区地块上投资建设“维生素系列产品及原料药产业升级一期建设项目”，项目预计总投资金额为人民币49万元，用于进一步提升工艺装备水平，促进公司现有产品链和生产设备的改造升级，以满足公司发展需要。该项目符合国家和地方相关产业政策，也是公司实施一体化战略的重要项目，符合公司发展要求，有利于提高公司在市场上的综合竞争力。本项目由圣达生物负责实施、运营和管理。（二）审议及表决情况公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十六次会议。以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司投资建设新项目的议案》，同意公司投资建设维生素系列产品及原料药产业升级一期建设项目。本次投资建设新项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。2、投资主体基本情况（1）企业名称：浙江圣达生物制药有限公司（2）企业性质：其他有限公司（上市）（3）法定代表人：洪爱（4）注册资本：17万元（5）成立日期：1999年2月8日（6）注册地址：浙江省天台县赤城街道人民东路789号（7）经营范围：许可项目：药品生产；饲料材料添加剂生产；食品添加剂生产；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动）。（八）最近一年及另一期主要财务指标如下：单位：万元。三、外商投资项目基本情况（一）项目基本情况1.项目名称：维生素系列产品及原料药产业升级改造2一期建设项目。实施主体：浙江圣达生物制药有限公司3。建设地点：浙江省天台县潭头镇苍山产业集聚区4。建设内容：新建生产设备、辅助生产设备、共性工程、行政办公楼、整体道路、绿化等，项目建成投产后，预计将具备年产220吨生物素、1000吨叶酸、50吨硝酸咪康唑、100吨苯并硫胺素、20吨雷米普利、50吨西格列汀、60吨西格列汀中间体BOC丁酸、20吨培哚普利的生产能力。