本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

这次会议有否决动议吗？无

I.会议的召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2022年6月28日

（二）股东大会召开地点：厦门市同安工业集中区同安花园吉和路190号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其所持股份：

（四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议的情况。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长文建怀主持。大会采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。

5、公司董事、监事、董事会秘书出席情况

1、公司在任董事7人，现场出席会议4人。董事郭兴、独立董事俞明阳、崔丽丽以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，现场参加会议2人，监事陈振禄通过通讯方式参加会议；

3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票动议

http://www.zhucesz.com/议案标题：拟发行证券的种类

审议结果：通过

投票状况：

1、02提案名称：发行规模

审议结果：通过

投票状况：

http://www.zhucesz.com/提案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

投票状况：

http://www.zhucesz.com/动议名称：期限

审议结果：通过

投票状况：

http://www.zhucesz.com/议案名称：债券票面利率

审议结果

：通过

投票状况：

http://www.zhucesz.com/议案名称：还本付息期限及方式

审议结果：通过

投票状况：

http://www.zhucesz.com/提案名称：换股期间

审议结果：通过

投票状况：

http://www.zhucesz.com/议案名称：转股价格的确定及调整

审议结果：通过

投票状况：

http://www.zhucesz.com/议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

投票状况：

http://www.zhucesz.com/议案名称：转增股份数量的确定办法及转增时不足一股的处理办法

审议结果：通过

投票状况：

1,11动议名称：赎回条款

审议结果：通过

投票状况：

1,12动议名称：转售条款

审议结果：通过

投票状况：

http://www.zhucesz.com/议案名称：转股年度股利归属

审议结果：通过

投票状况：

http://www.zhucesz.com/提案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

投票状况：

http://www.zhucesz.com/议案名称：向原股东配售安排

审议结果：通过

投票状况：

1、16议案名称：债券持有人会议有关事项

审议结果：通过

投票状况：

http://www.zhucesz.com/议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

投票状况：

http://www.zhucesz.com/议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

投票状况：

http://www.zhucesz.com/提案名称：担保事项

审议结果：通过

投票状况：

http://www.zhucesz.com/议案名称：本次公开发行决议有效期

审议结果：通过

投票状况：

2、议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》

审议结果：通过

投票状况：

3、议案名称:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

投票状况：

4、议案名称:《关于公司发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

投票状况：

5、议案名称:《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果：通过

投票状况：

6、议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

投票状况：

7、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

审议结果：通过

投票状况：

8、议案名称:《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

投票状况：

9、议案名称:《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、相关主体填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

投票状况：

（二）重大事项涉及的5名以下股东表决情况

（三）关于议案表决有关情况的说明

上述议案均经本次股东大会审议通过。

三、见证情况

1、本次股东大会见证的事务所：福建致力事务所

林涵、韩旭

2.见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《自律规则1号》和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席人员具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

IV.供参考的文件目录

1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.目击证人

事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

金牌厨柜家居科技有限公司

2022年6月29日