本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        重要内容提示：
        这次会议有否决动议吗？无
        I.会议的召开和出席情况
        （一）股东大会召开时间：2022年6月24日
        （二）股东大会召开地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心
        （三）出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其所持股份：
        （四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议的情况。
        本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱家道先生主持。会议采取现场无记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经贵州省支渝办现场见证并出具法律意见书，会议决议合法有效。
        5、公司董事、监事、董事会秘书出席情况
        1.本公司在任董事7人，出席5人。董事杨世良先生、独立董事赵敏女士因工作原因未出席本次会议；
        2、公司在任监事4人，出席会议2人。监事刘志来先生、职工监事张丽丽女士因工作原因未出席会议；
        3、公司董事会秘书桑增林先生出席本次会议；公司部分高管列席会议。
        二、议案审议情况
        （一）非累积投票动议
        1、议案名称:《董事会2021年度工作报告》
        审议结果：通过
        投票状况：
        2、议案名称:《监事会2021年度工作报告》
        审议结果：通过
        投票状况：
        3、议案名称:《独立董事2021年度述职报告》
        审议结果：通过
        投票状况：
        4.提案名称：2021年度财政决算报告
        审议结果：通过
        投票状况：
        5、议案名称：2021年年度报告及摘要
        审议结果：通过
        投票状况：
        6、议案名称:《2021年度利润分配预案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        7.提案名称：2022年财政预算报告
        审议结果：通过
        投票状况：
        8、议案名称:《关于2022年融资计划的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        9、议案名称:《关于日常关联交易的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        10、议案名称:《关于2022年投资计划的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        11、议案名称:《关于聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        12、议案名称:《关于修改公司章程的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        13、议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        14、议案名称:《关于公司向贵州盘江新光发电有限公司增加投资的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        15、议案名称:《关于贵州盘江新光发电有限公司项目融资的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        （二）累积投票提案的投票情况
        16、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
        17、《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
        （三）重大事项涉及的5名以下股东表决情况
        （四）关于议案表决有关情况的说明
        上述议案中，议案12为特别决议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权股份的三分之二以上通过。
        三、见证情况
        1、本次股东大会见证的事务所：贵州智宇事务所
        李健、肖志硕
        2.见证结论意见：
        贵州盘江精煤股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有效。
        IV.供参考的文件目录
        1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
        2、事务所见证董事签字并加盖公章的法律意见书；
        3.本所要求的其他文件。
        贵州盘江精煤有限公司