本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资事项

（一）增资事项概述

为抢抓市场机遇，提高企业竞争力，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“湘潭电化”）子公司京西利津新材料有限公司（以下简称“京西利津”）增加注册资本12580万元，增资价格为1元/股。公司增资11994万元，其中现金增资1亿元，评估后的“锰酸锂前驱体新技术”增资1994万元；京西利盛企业管理合伙企业（有限合伙）、京西利鹏企业管理合伙企业（有限合伙）分别以现金增资178万元、408万元；新乡市中天新能源科技有限公司放弃本次增资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）引进其他增资方

1、京西力生企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“京西力生”）

注册资本：人民币988万元

企业类型：有限合伙

执行事务合伙人：吴江能

注册地址：广西靖西县胡润镇新兴街

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）（依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动）

京西力生与本公司不存在关联关系。经查询，京西立升不属于失信被执行人。

2、京西丽鹏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“京西丽鹏”）

注册资本：人民币978万元

企业类型：有限合伙

执行事务合伙人：彭一智

注册地址：广西靖西县胡润镇新兴街

经营范围：一般项目：企业总部管理；信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）（依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动）

京西丽鹏与本公司不存在关联关系。经查询，京西丽鹏不属于失信被执行人。

（三）增资对象基本情况

公司名称：靖西利津新材料有限公司

统一社会信用代码:91451025MA5Q86C22C

注册资本：人民币http://www.zhucesz.com/亿元

法定代表人：龙少飞

企业类型：其他有限责任公司

地址：广西壮族自治区百色市靖西市胡润镇新兴街200号

经营范围：一般项目：电子专用料制造；电子专用材料的研究与开发；电子专用料的销售；国内贸易代理（依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动）

京西利津最近一年主要财务指标如下：

单位：人民币

上述财务数据中，2021年12月31日/2021年度数据已经审计，2022年3月31日/2022年1-3月数据未经审计。

（四）本次增资的主要内容

1.增资价格及方式

根据开元资产评估有限公司出具的《京西利津新材料股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（开元评报字[2022]第0019号），截至2021年12月31日，京西利津股东全部权益评估值为人民币19万元。本次增资以前述评估值为基础，增资价格确定为1元/股。

增资方式为“现金+技术”，注册资本总额为12580万元。股东湘潭电化增资11994万元，其中

增资方式为现金1亿元、评估后的“锰酸锂前驱体新技术”1994万元。根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2022]第0020号《湘潭电化科技有限公司以无形资产对外投资涉及的锰酸锂前驱体编制专有技术市场价值资产评估报告》，截至2021年12月31日，公司拥有的“锰酸锂前驱体制备专有技术”市场价值为1万元。股东京西利盛企业管理合伙企业（有限合伙）、京西利鹏企业管理合伙企业（有限合伙）分别以现金增资178万元、408万元，股东新乡市中天新能源科技有限公司放弃本次增资。

上述京西利津股东全部权益市值评估结果及公司“锰酸锂前驱体制备专有技术”市值评估结果已经湘潭市国有资产监督管理部门备案，本次增资已经湘潭市国有资产监督管理部门批准。

2、增资前后股权结构

本次增资前后，京西利津的股权结构如下：

5、增资目的、存在的风险及对公司的影响

京西利津是公司布局锰酸锂产业的运营和投资平台。本次增资主要是支持京西利津对锰酸锂前驱体进行创新和产业化，提升锰酸锂产品性能，增强其在锰酸锂市场的竞争力，为未来做强锰酸锂产业奠定基础。

本次增资是从公司发展战略和子公司未来发展需要出发作出的审慎决策，有利于增强京西利津的经营实力，但仍存在一定的经营、管理和市场风险。公司将进一步建立健全京西利津的治理结构，不断完善内部控制和监督机制，加强与下游客户的沟通合作，积极防控风险，促进京西利津稳健发展。

公司本次增资的资金为自有资金，本次增资不会改变公司合并报表范围，也不会对公司财务和经营产生影响

情况产生不利影响，本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、更名事项

经京西利津股东会决议，京西利津更名为“广西利津新材料股份有限公司”。

三。工商业变革

近日，京西利津完成了增资更名的工商变更登记手续，并取得了京西市市场监督管理局换发的《营业执照》。其公司名称由“靖西利津新材料有限公司”变更为“广西利津新材料有限公司”，注册资本由“人民币http://www.zhucesz.com/亿元整”变更为“人民币http://www.zhucesz.com/亿元整”。新营业执照相关登记信息如下：

名称：广西利津新材料有限公司

注册资本：27,500,800,000元整

类型：其他有限责任公司

法定代表人：龙少飞

成立日期：2021年1月5日

业务期限：长期

地址：广西壮族自治区百色市靖西市胡润镇新兴街200号

经营范围：一般项目：电子专用料制造；电子专用材料的研究与开发；电子专用料的销售；国内贸易代理（依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动）

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二O二O年六月二十八日