证券代码：002669证券简称：康达新材公告编号：2022-074
        康达新材料（集团）股份有限公司。
        2022年第三次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        特别提示
        1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
        2、本次股东大会不涉及变更历次股东大会通过的决议；
        3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
        4、公司于2022年3月14日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份（第五期）的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本为252,492,921股，其中公司已回购股份https://www.zhucesz.com/万股，该等回购股份不享有表决权。公司有效表决权股份总数为249,997,621股。
        I.会议的召开和出席情况
        （一）会议的召开
        1、会议通知：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2022年6月1日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
        2.会议时间：
        （一）现场会议于2022年6月16日（星期四）下午14:30召开；
        （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2022年6月16日交易时间，即上午9:15-
        下午9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年6月16日9时15分至15时的任意时间。
        3、会议地点：上海市浦东新区五星路707弄裕和企业公馆A区3号楼公司四楼会议室；
        4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
        5、召集人：公司第五届董事会；
        6、主持人：王建湘，公司第五届董事会董事长。
        7、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
        （二）出席会议情况
        1、出席本次会议的公司股东及股东代理人共7人，代表https://www.zhucesz.com/万股，占公司有表决权的股份总数。
        （一）现场考勤
        出席现场会议并参加表决的股东及委托代理人共2人，代表https://www.zhucesz.com/万股，占公司有表决权股份总数。
        （二）网络投票
        本次股东大会共有5名股东参加网络投票，代表股份https://www.zhucesz.com/万股，占公司有表决权股份总数。
        2、为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会，并通过现场、视频等方式见证出席、见证会议。
        二、议案的审议与表决
        股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对该议案进行了表决。投票详情如下：
        1、审议通过了《关于公司与孙公司拟开展资产池业务的议案》
        表决情况：同意48,744,800股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数；减持https://www.zhucesz.com/万股，占出席人数
        本次股东大会拥有有效表决权的股份总数；弃权6700股，占出席本次股东大会有有效表决权的股份总数。
        其中，中小投资者表决情况为50,000股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数；弃权6700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权的股份总数。
        该议案为特别决议，表决结果占出席会议的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果为通过。
        三。出具的法律意见书
        1、办事处名称：北京至德（上海）办事处
        2.姓名：周峰、韩明强
        3、结论性意见：你公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
        四、备查文件
        1、康达新材料（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
        2、北京至德（上海）事务所出具的《关于康达新材料（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
        特此公告。
        康达新材料（集团）股份有限公司董事会
        2002年6月17日
        证券代码：002669证券简称：康达新材公告编号：2022-075
        康达新材料（集团）股份有限公司。
        关于为子公司提供担保的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载或误导
        性陈述或重大遗漏。
        一、担保概述
        康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）分别于2022年3月14日、2022年3月30日召开第五届董事会第二次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2022年对外担保额度预计的议案》。根据会议决议，公司及子公司预计2022年度为相关子公司银行融资提供担保金额合计不超过人民币https://www.zhucesz.com/亿元。具体内容详见公司于2022年3月15日、2022年3月31日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的相关公告。