本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        特别提示：
        1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
        2、本次股东大会不涉及变更历次股东大会通过的决议。
        I.会议的召开和出席情况
        （一）会议的召开
        1.会议时间：
        （一）现场会议时间：2022年6月27日（星期一）14:30
        （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月27日9:15至15:00的任意时间。
        2、会议地点：上海市浦东新区古丹路15弄18号楼5楼会议室
        3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
        4、会议召集人：上海优宁卫生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
        5.会议主持人：冷兆武，公司董事长
        6、合法、合规性及章程规定：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
        （二）出席会议情况
        1、股东出席概况
        出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9人，代表43,641,862股，占公司有表决权股份总数的%。其中，现场出席会议的股东及股东授权代表4人，代表https://www.zhucesz.com/万股，占公司有表决权的股份总数；通过网络投票方式出席会议的股东5名，代表1名、
        208,562股，占公司有表决权股份总数；共有6名中小投资者通过现场和网络方式出席会议，代表有表决权股份1,208,662股，占公司股份总数。
        2、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员、上海锦天城办事处列席会议。
        II.会议审议情况
        会议以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
        （一）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。
        表决总数：同意43,641,762股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对100股，占出席会议全体股东所持股份的%；弃权0股（其中因不能表决而默认弃权0股），占出席会议全体股东所持股份的%。
        其中，中小投资者表决情况：同意1208562股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对100股，占出席会议的少数股东所持股份的%；弃权0股（其中因无法表决而默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的%。
        本议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
        三。出具的法律意见书
        （一）办事机构名称：上海锦天城办事机构；
        （2）证人：王海飞、陈晨；
        （三）结论性意见：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、人员资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
        四、备查文件
        1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
        2.上海市锦天城办事处关于上海优宁卫生物科技有限公司
        2022年第二次临时股东大会法律意见书。
        特此公告。
        上海优宁卫生物科技股份有限公司董事会
        2022年6月28日