本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        重要内容提示：
        在这次会议上是否有被否决的提案：没有
        I.会议的召开和出席情况
        （一）股东大会召开时间：2022年5月31日
        （二）股东大会召开地点：因积极配合上海市疫情防控工作，本次会议以通讯会议方式召开，以通讯会议方式出席或列席会议的视为出席现场会议。
        （三）普通股股东、享有特别表决权的股东、表决权恢复的优先股股东及所持会议表决权数：
        （四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等情况。
        本次会议采取通讯会议表决和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长黄文军先生主持。
        5、公司董事、监事、董事会秘书出席情况
        1、公司在任董事10人，以通讯会议方式出席10人；
        2、公司在任监事3人，以通讯会议方式出席3人；
        3、董事会秘书李文静以通讯会议方式出席会议；其他高管人员以通讯会议形式参会。
        二、议案审议情况
        （一）非累积投票动议
        1、议案名称:《关于2021年年度报告及摘要的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        2、议案名称:《关于2021年度董事会工作报告的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        3、议案名称:《关于2021年度监事会工作报告的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        4.议案标题：“约<2
        关于021年度利润分配预案的议案
        审议结果：通过
        投票状况：
        5、议案名称:《关于2021年度财政决算报告的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        6、议案名称:《关于确认公司董事2021年薪酬发放及2022年薪酬方案的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        7.议案名称:《关于确认2021年监事薪酬发放及2022年薪酬方案的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        8、议案名称:《关于续聘2022年度审计机构的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        9、议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        （二）累积投票提案的投票情况
        10、《关于补选董事的议案》
        （三）涉及重大事项的，应当说明5名以下股东表决情况
        （四）关于议案表决有关情况的说明
        1、本次股东大会议案均为普通决议案，经出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
        2、议案4、议案6、议案8、议案10分别对中小投资者的表决进行了计票。
        3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7
        本次回避表决的关联股东名称：议案6中回避的股东为黄文军、徐太明、孙卫东、吴艳、上海中杰投资管理合伙企业（有限合伙）、瞿贤伟、李文静；动议7中被撤销的股东为黄莺。
        三、见证情况
        1、本次股东大会见证的事务所：北京大成（上海）事务所
        郑刚、杨立忠通过通讯开会方式见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
        2.见证结
        关于意见：
        我们认为：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海富洁环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
        特此公告。
        上海富洁环保科技股份有限公司董事会
        2022年6月1日