证券代码：600638证券简称：新黄浦编号：临2022-018
        上海新黄浦实业集团有限公司
        第八届董事会第六次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        I.董事会会议的召开
        公司八届六次董事会会议通知及材料已于2022年6月2日以电子邮件方式送达公司全体董事。2022年6月6日，会议以通讯表决方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的通知、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
        II.董事会会议的审议情况
        出席会议的董事审议通过了以下议案：
        （一）《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
        表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
        详见公司临2022-019号《关于召开2021年年度股东大会的通知》
        特此公告。
        上海新黄浦实业集团有限公司
        董事会
        2022年6月6日
        证券代码：600638证券简称：新黄浦公告编号：临2022-019
        上海新黄浦实业集团有限公司
        关于召开2021年年度股东大会的通知
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
        股东大会召开日期：2022年6月28日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        一、会议基本情况
        （一）股东大会的种类和届次
        2021年年度股东大会
        （二）股东大会召集人：董事会
        （三）表决方式：本次股东大会采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
        （四）现场会议的日期、时间、地点
        会议日期和时间：2022年6月28日13时30分
        地点：上海市北京东路668号东楼16层多功能会议厅
        （五）网络投票的制度、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止：2022年6月28日起
        至2022年6月28日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15至15:00。
        （六）融资融券、再融资、约定回购业务账户和沪股通投资者表决程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户及沪股通投资者的表决，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》相关规定执行。
        二、会议拟审议事项
        股东大会审议议案及有表决权股东类型
        注：本次股东大会还需听取公司独立董事2021年度述职报告
        1.每份票据披露的时间和媒介
        2022年4月30日、2022年5月11日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公司公告
        2.特别决议案：无
        3、关于对中小投资者单独计票的议案：4
        4.涉及关联股东回避的
        表决的动议：无
        应回避表决的关联股东名称：无
        三。股东大会表决注意事项
        （一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（）进行投票。首次登陆互联网投票平台投票，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台网址说明》。
        （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。拥有多个股东账户的，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。表决后，视为其股东账户下所有同类别普通股或同品种优先股分别投出了相同意见的票数。
        （三）同一表决权在现场、本所网络投票平台或者其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
        （4）股东表决后方可提交所有议案。
        IV.会议与会者
        （1）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司的股东。
        （二）公司董事、监事、高级管理人员。
        （三）受雇于本公司。
        （四）其他人员
        五、会议登记方式
        （一）建议优先采用网络投票方式
        为配合政府及公司新型冠状病毒肺炎疫情防控相关部署，维护参会股东、股东代理人（以下简称“股东”）及其他参会人员的健康安全，降低公共卫生和个人感染风险，建议股东优先通过网络投票方式出席本次股东大会。