本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        重要内容提示：
        在这次会议上是否有被否决的提案：没有
        I.会议的召开和出席情况
        （一）股东大会召开时间：2022年6月1日
        （二）股东大会召开地点：安徽省合肥市高新区白岩科技园芦花路2号公司研发楼四楼视频会议室
        （三）普通股股东、享有特别表决权的股东、表决权恢复的优先股股东及所持会议表决权数：
        （四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等情况。
        会议由董事会召集，公司董事长李建义女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《汇通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
        5、公司董事、监事、董事会秘书出席情况
        1、公司在任董事9人，出席9人；
        2、公司在任监事3人，出席3人；
        3、公司董事会秘书出席了本次会议。
        二、议案审议情况
        （一）非累积投票动议
        1、议案名称:《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        2、议案名称:《关于授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        （二）涉及重大事项的，应当说明5名以下股东表决情况
        （三）关于议案表决有关情况的说明
        1、议案1、2为普通决议议案，经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
        2.针对中小微投资的提案1
        投资者分别计票。
        三、见证情况
        1、本次股东大会见证的事务所：北京中伦事务所
        ：张一鹏、林春兰
        2.见证结论意见：
        公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
        特此公告。
        汇通新材料股份有限公司董事会。
        2022年6月2日