本文转自：证券时报
        证券代码：002234证券简称：民和股份公告编号：2022-003
        山东民和牧业有限公司
        关于在企名网设立分公司的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月20日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在企名网设立分公司的议案》。董事会授权管理层办理分公司的工商登记及相关事宜。
        根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大投资和交易决策制度》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
        一、拟设分支机构基本情况
        1、拟设名称：山东民和牧业有限公司企名网络分公司（以工商登记为准）
        2、公司性质：股份有限公司分公司（上市）
        3、公司住所：山东省企名网市临沭县青云镇（拟任）
        4.经营范围：畜禽生产；养殖畜禽管理；食用农产品批发；食用农产品零售；（起草中，以工商登记机关核准为准）
        二、设立目的、存在的风险及对公司的影响
        启明。com地处鲁西南沂蒙山区，养殖环境优越。是山东省重要的白羽肉鸡养殖区，也是公司商品鸡的重要销售地。在企名网专区设立分公司，是公司在白羽肉鸡养殖重点领域的布局，可以进一步提升服务水平，拓展和发展新的合作伙伴，提升公司产品在鲁西南及周边地区
        覆盖能力。
        奇明旺分公司的设立不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。经公司董事会审议通过后，分公司的设立尚需工商行政管理部门批准，并按规定程序办理工商登记手续，不存在法律法规限制或禁止的风险。
        公司将积极为设立分支机构进行工商登记，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
        三。备查文件
        第七届董事会第十六次会议决议；
        特此公告。
        山东民和牧业有限公司
        董事会
        2012年1月21日
        证券代码：002234证券简称：民和股份公告编号：2022-002
        山东民和牧业有限公司
        第七届董事会
        第十六次会议决议的宣布
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        I.董事会会议的召开
        山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届董事会第十六次会议的通知于2022年1月10日以电话通知、邮件、专人送达等方式发出。会议于2022年1月20日在烟台市蓬莱区南关路2号附三公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中孙建发、刘家厚、程永峰、梁兰峰以通讯方式参与表决。会议由董事长孙喜民主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
        II.董事会会议的审议情况
        经济参与
        董事们认真审议并表决通过了以下议案：
        审议通过《关于在企名网设立分支机构的议案》
        表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
        公司关于在企名网络设立分支机构的公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
        三。备查文件
        第七届董事会第十六次会议决议；
        特此公告。
        山东民和牧业有限公司
        董事会
        2012年1月21日