相当长一段时间以来,一些不法分子违背诚实信用原则,冒用他人身份信息套取公司注册(以下简称虚假注册),不仅干扰了正常的公司注册秩序,也侵害了老百姓的合法权益,扰乱了老百姓的安宁生活。群众反映强烈,社会高度关注。
为扎实开展撤销冒名顶替登记工作,有效回应公众期待和社会关切,切实维护商事登记权威和“放管服”改革成果,切实维护广大人民群众合法权益,2019年6月28日,国家市场监管总局发布《市场监管总局关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》(国市监信(2019)128号),要求市场监管部门作为法定企业登记机关,牢固树立以人民为中心的发展理念,想群众之所想,急群众之所急,做好撤销冒名顶替登记工作,并提出具体操作意见:
要点一:如何确定撤销冒名顶替登记的管辖范围?
各级市场监管部门要积极回应冒用身份信息取得公司注册的群众(以下简称被冒用人)撤销虚假注册的反映。注销冒名顶替登记由作出登记决定的市场监管部门(以下简称登记机关)负责。登记机关发生变更的,由现登记机关负责撤销。
要点二:登记机关如何核实弄虚作假人员的身份及其撤销虚假登记的意愿?
弄虚作假的人本人向登记机关举报虚假登记的,登记机关应当及时做好记录。弄虚作假人员本人不能到场反映的,登记机关进行远程身份核验。登记机关要认真核实弄虚作假人签署的注销登记申请书及其身份证件复印件(本人在场的,核实原件)。
要点三:弄虚作假的人必须向登记机关提交书面鉴定报告吗?
当被冒领人向登记机关撤销登记申请及本人身份证件复印件,反映虚假登记时,还可提供身份证件遗失报警回执及遗留身份证件
遗失公告、身份证件银行挂失报告、专业机构出具的笔迹鉴定报告等有助于认定冒名顶替登记基本事实的文件材料。
-显然,弄虚作假者“可以”而不是“必须或应该”提交专业机构出具的笔迹鉴定报告。
要点四:公司涉嫌虚假注册如何公示?
登记机关应当将涉嫌冒名顶替登记的公司信息(包括冒名顶替登记时间、具体登记事项、登记机关联系方式等)及时通过国家企业信用信息公示系统(以下简称公示系统)向社会公示。公示期45天。公示期内调查终结并作出调查结论的,终止公示。
要点五:如何调查冒名顶替登记是否真实?
1.登记机关应当查阅冒名顶替登记涉及的档案材料,对公司住所或者经营场所进行现场勘验,询问公司相关人员、登记代理人或者利害关系人,调查冒名顶替登记的基本事实,并根据需要咨询公安、税务、金融、人力资源社会保障等相关部门。
2.利害关系人主张冒名顶替登记相关民事权利正在诉讼过程中,人民法院尚未作出判决、裁定或者生效判决、裁定尚未执行的;或者有证据证明冒名顶替登记涉及的股权存在争议,各方未达成一致意见的,登记机关应当中止调查,并相应延长公示期。
要点六:签名盖章是假的,一定要做出取消报名的决定吗?什么情况下应当作出不注销登记的决定?
1.登记管理机关应当在调查结束或者公示期满后作出调查结论,并据此作出注销或者不注销登记的决定。
2.登记机关发现冒名顶替登记基本事实清楚,或者公司及相关人员无法取得联系或者不配合调查,公示期内无利害关系人提出异议的,登记机关认为冒名顶替登记成立的,应当依法作出撤销登记的决定。
3.有证据证明弄虚作假人对登记事项知情或者事后追认,或者利害关系人在公示期内提出分歧
调查属实,登记机关认为冒名顶替登记不成立的,应当依法作出不注销登记的决定。
4.人民法院生效判决、裁定认定虚假登记事实的,登记机关应当作出撤销登记的决定。公安、税务、金融、人力资源社会保障等有关部门出具书面意见,不同意注销登记的,或者注销登记可能对社会公共利益造成重大损害的,登记机关应当作出不予注销登记的决定。
要点七:如果公司营业执照已被吊销,是否可以作出注销登记的决定?
公司在调查前已被吊销营业执照的,登记机关撤销登记的决定不受影响,但因提交虚假材料或者以其他欺诈手段隐瞒重要事实被吊销营业执照的除外。
--比如,在冒名顶替登记事实查明前,因产品质量违法被吊销公司营业执照的,不影响登记机关作出注销登记的决定,否则不利于维护被冒名顶替人的合法权益。
第八点:注销(不注销)登记决定书应当向谁送达?可以直接送货吗?
登记机关应当将注销(不注销)登记的决定书送达假名登记的公司和欺诈人。在调查过程中,已发现通过登记的住所或者经营场所无法联系到公司的,可以通过公告的方式直接送达公司。
要点九:撤销信息如何公示?
登记机关作出注销登记决定后,应当在登记系统中标注作出注销决定的状态,并通过公示系统向社会公示。注销公司设立登记的,应当公示公司名称、成立日期、注销登记的日期和事由、作出注销决定的登记机关等基本信息。公司变更登记被撤销的,应当公示冒名顶替登记前的信息,同时公示撤销冒名顶替登记的相关信息。公司注销登记被撤销的,应当公示注销前信息,并标明“注销登记已撤销,主体资格已恢复”。
要点十:撤销冒名顶替登记信息如何备案?
撤销冒名顶替登记的所有材料,应当分别记录在案,并列入公司登记
保存档案。
第十一点:如何对虚假注册责任人实施信用惩戒?
1.市场监管总局建立全国虚假登记责任人数据库。登记机关负责将虚假登记直接责任人录入虚假登记责任人数据库。再次提交报名申请材料或作为报名申请人的,可严格审核。对虚构事实或者提交虚假证明材料,逃避债务、偷税漏税或者从事其他违法犯罪活动的,登记机关应当配合有关部门查处,并实施信用惩戒。