建新矿业股份有限公司关于召开二十度股东大会的提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        建新矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开二十度股东大会的通知》。根据有关规定，公司现就召开二十度股东大会有关事项作出如下提示性公告，并请公司股东及时出席本次年度股东大会并行使表决权。
        一、会议基本情况
        1.股东大会会期：20度股东大会
        2、股东大会召集人：公司董事会
        3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
        4.会议日期和时间
        现场会议于2017年6月28日（星期三）下午14时30分举行
        网络投票时间：2017年6月27日-2017年6月28日
        其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行投票表决的具体时间为2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00。
        5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
        （1）现场表决：股东亲自出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
        （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向所有人发送（）
        股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
        公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。网络投票包括深交所系统和互联网投票系统，同一股份只能选择其中一种。
        6、会议股权登记日：2017年6月23日（星期五）
        7.出席者：
        （1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件2）；
        截至2017年6月23日（星期五）15:00时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东的代理人不必是本公司的股东。
        甘肃建新实业集团有限公司为本次股东大会审议事项涉及的关联股东，需对《关于公司2017年度日常关联交易预计议案》的议案六回避表决（具体内容详见2017年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《建新矿业股份有限公司关联交易预计公告》第2017-008号公告）。关联股东不得接受其他股东委托投票。
        （二）公司董事、监事、高级管理人员；
        （三）受雇于本公司；
        （四）其他根据有关法律、法规规定应当出席股东大会的人员。
        8.地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层
        二、会议拟审议事项
        一、议案名称（一）审议公司二十年报告全文及其摘要；
        （二）审议二十度董事会工作报告；
        （三）审议二十度监事会工作报告；
        （4）审查《二十度财务决算报告》；
        （5）审议《二十度利润分配方案》；
        （六）审议公司2017年度日常关联交易预计议案；
        （七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。
        2、提案内容披露的具体信息
        关于公司召开20度股东大会的议案详见2017年4月1日、2017年6月7日刊登在《中国证券报·证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》、《建新矿业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告》、《建新矿业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》等相关公告。
        3、特别强调（1）全体股东均可通过网络参加现场投票或网络投票。
        （二）关联股东甘肃建新实业集团有限公司在审议公司2017年度日常关联交易预计议案时，将依法回避表决。
        （三）除审议上述事项外，公司独立董事将在本次股东大会上作20度述职报告，对其履职情况进行说明。
        （四）根据《上市公司股东大会规则（修订二十）》的相关要求，上述议案均属于影响中小投资者利益的事项。公司将对中小投资者（指除董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5股以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并披露单独计票情况。
        三。提案代码
        四、会议登记等事项
        1.报名方式：
        （1）法人股东应持营业执照复印件及法律
        持代表人证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证及法定代表人或代理人身份证登记。
        （二）个人股东应持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证进行登记，委托出席人员应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人有效持股凭证进行登记。
        （3）异地股东可在登记截止日期前通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
        2.报名时间：2017年6月26日、2017年6月27日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00；
        3、登记地点：公司董事会办公室