证券代码：003021证券简称：兆维机电公告编号：2022-048
        深圳市兆威机电有限公司
        论部分限制性股票的回购注销及减资
        通知债权人的通知
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        深圳市兆维机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，于2022年6月6日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》、《关于拟变更注册资本及修改公司章程的议案》。由于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）部分激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司2021年营业收入未达到激励计划相应业绩考核指标触发值。因此，公司拟按相关规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计241,056股。本次回购注销后，公司总股本将减少241,056股，公司注册资本将减少241,056元。公司将及时披露回购注销完成的公告。
        根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，现公告如下：公司全体债权人有权在本公告披露之日起45日内向公司申报债权，并可以依据合法债权文书、凭证向公司要求履行偿还债务义务或要求公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的效力，相关债务由公司继续履行。
        债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务存在的合同、协议等凭证原件及复印件向公司申报债权
        债权人为法人的，须同时携带法人营业执照、法定代表人身份证明原件及复印件；委托他人申报的，除上述证件外，还须携带法定代表人授权委托书、代理人有效身份证原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证原件及复印件；委托他人申报的，除上述证件外，还须携带授权委托书、代理人有效身份证件原件及复印件。债权申报的具体方式如下：
        1、债权申报登记地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号101办公楼
        2.报名时间：2022年6月7日至2022年7月22日，工作日上午9:00至12:00，下午14:00至18:00
        3.联系人：邱泽莲
        4.联系18823719231
        5.指定传真：18823719231
        6.邮编：518100
        特此公告。
        深圳市兆威机电有限公司
        董事会
        2022年6月6日
        证券代码：003021证券简称：兆维机电公告编号：2022-049
        深圳市兆威机电有限公司
        2022年第三次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        特别提示：
        1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
        2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
        I.会议的召开和出席情况
        （一）会议的召开
        1、会议届次：2022年第三次临时股东大会
        2.会议时间：
        （一）现场会议时间：2022年6月6日（星期一），下午15:30开始。
        （二）网络投票时间：通过
        通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月6日上午9:15-9:25、上午9:30-11:30、下午13:00-15;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月6日上午9:15至下午15:00。
        3、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼第一会议室。
        4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
        5、会议召集人：深圳市兆维机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
        6、主持人：李海洲，公司董事长。
        7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市兆维机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。
        （二）出席会议情况
        1.出席会议概况
        出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及其代理人共10人，代表公司有表决权股份共计128,458,348股，占公司有表决权股份171,https://www.zhucesz.com/万股。
        本次会议共有6名中小股东及股东代理人出席，代表公司有表决权股份1,274,348股，占公司有表决权股份总数。
        2、股东现场出席情况
        出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共4人，公司有表决权的股份总数为127,184,000股，占公司有表决权的股份总数。
        现场出席会议的中小股东及股东代理人共计0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数。
        3.股东网络投票
        通过互联网投票
        股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权股份1,274,348股，占公司有表决权股份总数。
        通过网络投票的少数股东及股东代理人共6人，公司有表决权的股份总数为1,274,348股，占公司有表决权的股份总数。
        4、公司董事会秘书、董事、监事出席了会议，其中监事甄学军先生因工作原因请假，未能出席会议。高级管理人员、证人列席会议。