“本证券时报”
        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        重要内容提示：
        在这次会议上是否有被否决的提案：没有
        I.会议的召开和出席情况
        （一）股东大会召开时间：2021年11月26日
        （二）股东大会召开地点：北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司9楼会议室
        （三）普通股股东、享有特别表决权的股东、表决权恢复的优先股股东及所持会议表决权数：
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        （四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等情况。
        1.召集和主持
        本次会议由公司董事会召集，董事长杨玉坤先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
        2.表决方式
        会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
        5、公司董事、监事、董事会秘书出席情况
        1、公司在任董事8人，以现场通讯方式出席8人；
        2、公司在任监事3人，以现场通讯方式出席3人；
        3、公司副总经理、董事会秘书宋延策先生现场出席会议，其他高级管理人员以现场通讯方式列席会议。
        二、议案审议情况
        （一）非累积投票动议
        1、议案名称:《关于调整正元地理信息集团股份有限公司2021年投资计划的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        2、议案名称:《关于修改正元地理信息集团股份有限公司章程的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        3、议案名称:《关于修改〈正元地理信息集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        4、议案名称:《关于修改〈正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        5、议案名称:《关于修改〈正元地理信息集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        6、议案名称:《关于修订正元地理信息集团股份有限公司累积投票制实施细则的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        7、议案名称:《关于正元地理信息集团股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        8、议案名称:《正元地理信息集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        9、议案名称:《关于补选公司董事的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        10、议案名称:《关于公司增资及变更注册资本的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        11、议案名称:《关于变更公司类型的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        12、议案名称:《关于长汀正源智慧城市建设运营有限公司办理资产抵押担保、应收账款质押担保的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        （二）现金分红分段表决
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        （三）涉及重大事项的，应当说明情况
        5以下股东投票情况
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        （四）关于议案表决有关情况的说明
        1、本次股东大会共有议案12项，其中议案1、3-9、11、12项为普通决议案，已经出席本次会议的股东或者股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案2、10为特别决议议案，经出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
        2、本次股东大会议案7、8、9、12对中小投资者单独计票。
        3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决的议案。
        4、本次股东大会议案不涉及优先股股东参与投票的议案。
        三、见证情况
        1、本次股东大会见证的事务所：北京海润天瑞事务所