本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        重要内容提示：
        这次会议有否决动议吗？无
        I.会议的召开和出席情况
        （一）股东大会召开时间：2022年6月6日
        （二）股东大会召开地点：浙江省慈溪市北三环东路1988号恒源广场A座24楼公司会议室
        （三）出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其所持股份：
        （四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议的情况。
        本次股东大会由公司董事会召集，公司董事龚继平先生主持会议（公司董事长罗立国先生、副董事长罗D女士因业务事项未出席会议，经与会董事过半数选举，董事龚继平先生主持了公司2022年第二次临时股东大会）。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
        5、公司董事、监事、董事会秘书出席情况
        1、公司在任董事9人，出席会议5人。非独立董事罗立国先生、罗D女士、罗业东先生、郝汉先生因公休假未出席会议；
        2、公司在任监事3人，出席3人；
        3、公司董事会秘书龚继平先生出席会议；公司财务总监张亚聪女士，副总经理张金红先生、张少特先生列席会议。
        二、议案审议情况
        （一）非累积投票动议
        1、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        议案名称:《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
        动议名称：议题
        股票种类及面值
        审议结果：通过
        投票状况：
        动议名称：发行方式和发行时间
        审议结果：通过
        投票状况：
        提案名称：发行对象及认购方式
        审议结果：通过
        投票状况：
        议案名称：定价基准日及发行价格
        审议结果：通过
        投票状况：
        动议名称：发出数量
        审议结果：通过
        投票状况：
        议案名称：募集资金规模及用途
        审议结果：通过
        投票状况：
        提案名称：限售期
        审议结果：通过
        投票状况：
        提案名称：上市地点
        审议结果：通过
        投票状况：
        议案名称：关于本次发行完成前累计未分配利润的安排
        审议结果：通过
        投票状况：
        动议名称：决议的有效期限
        审议结果：通过
        投票状况：
        3、议案名称:《关于合盛硅业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        4、议案名称:《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        5、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        6、议案名称:《关于与特定对象（关联方）签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        7、议案名称:《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        0.
        8、议案名称:《关于公司非公开发行
        《关于开发银行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        9、议案名称:《关于制定合盛硅业股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        （二）重大事项涉及的5名以下股东表决情况
        （三）关于议案表决有关情况的说明
        议案1、2、3、4、6、7、8、10为涉及关联股东回避表决的议案。关联股东宁波合盛集团有限公司、罗D、罗业东、罗立国未出席本次会议。