“本证券时报”
        证券代码：600688证券简称：上海石化公告编号：临2022-1
        中国石化上海石油化工有限公司
        第十届董事会第十三次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十届董事会（“董事会”）第十三次会议（“会议”）于2021年12月21日发出书面通知。会议于2022年1月4日以通讯方式召开。应出席董事14名，实际出席董事14名。公司监事会成员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的规定。会议由董事长吴海军先生主持。董事会讨论并通过了以下决议：
        决议一以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向上海金山八菱新材料有限公司提供股东借款的议案》。同意公司按照上海金山八菱新材料有限公司（简称“八菱新材料”）及八菱新材料其他股东的持股比例提供不超过人民币3亿元的财务资助。
        董事吴海军先生、杜军先生、谢正林先生为上述议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。其他11名非关联董事参与表决。
        公司独立董事李元琴女士、唐松先生、陈海峰先生、杨军先生、高松先生对上述议案发表了独立董事意见。
        特此公告。
        中国石化上海石油化工有限公司董事会
        2022年1月4日
        证券代码：600688证券简称：上海石化公告编号：临2022-2
        中国石化上海石油化工有限公司
        关于对子公司的持股比例
        关于提供财务资助暨关联交易的公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
        关联交易内容：为满足上海金山八菱新材料有限公司（以下简称“子公司”或“八菱新材料”）经营发展的资金需求，中国石化上海石油化工有限公司（以下简称“上海石化”或“公司”）拟为八菱新材料提供不超过人民币3亿元的财务资助，借款期限为6个月。利率为年利率（以下简称“本次关联交易”）。
        本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
        本次关联交易所指交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
        截至本次关联交易，公司与八菱新材在过去12个月内未发生类似关联交易，且累计金额未达到5笔。公司最近一期经审计净资产的5%。
        为满足八菱新材经营发展的资金需求，公司拟向其提供不超过人民币3亿元的财务资助。现将有关情况公告如下：
        一、关联交易概述
        公司于2022年1月4日与八菱新材签订《借款协议》（以下简称《协议》)。根据协议，公司为八菱新材提供不超过人民币3亿元的财务资助，贷款期限为6个月。利率是年利率。
        根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，八菱新材为公司关联方，向八菱新材提供财务资助构成关联交易。公司第十届董事会第十三次会议按照关联交易审批程序对公开交易事项进行了审议
        公司与八菱新材签订了前述协议。
        过去12个月内，公司与八菱新材发生的未公告关联交易金额为0元，向其他关联方提供的未公告财务资助等关联交易金额为0元。
        本次关联交易总金额预计不超过3亿元，不足5。与上述交易累计计算后的公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
        本次关联交易不构成中国证监会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
        二、关联方介绍
        截至本公告披露日，公司直接持有八菱新材50股股份，构成公司关联方。
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        八菱新材成立不到一年。截至2020年12月31日，巴陵新材的控股方中国石化巴陵石化有限公司资产总额1136806万元，负债总额662802万元，所有者权益https://www.zhucesz.com/万元；2020年实现营业收入https://www.zhucesz.com/亿元，净利润25682万元（经审计）。
        三。关联交易标的基本情况
        1.交易名称和类别
        本次关联交易为公司向八菱新材提供不超过人民币3亿元的财务资助。
        2.定价依据
        根据协议，八菱新材将按照年利率向公司支付资金占用费。
        四、《借款协议》主要内容
        2022年1月4日，公司与八菱新材签订《借款协议》，主要条款如下：
        （一）资助对象：
        上海金山八菱新材料有限公司
        （二）资助金额及资金使用情况
        不超过3亿元用于巴陵新材
        预计前期的费用。
        （三）贷款期限及利息
        贷款期限为6个月，利率为年利率。
        V.其他股东提供的财务资助
        截至本公告披露日，公司直接持有巴陵新材50股股份，中国石化巴陵石化有限公司直接持有巴陵新材50股股份。本次中国石化巴陵石化有限公司将按持股比例向巴陵新材提供相应财务资助。