江苏集萃药康生物科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        重要内容提示：
        在这次会议上是否有被否决的提案：没有
        I.会议的召开和出席情况
        （一）股东大会召开时间：2022年6月7日
        （二）股东大会召开地点：江苏省南京市江北新区学府路12号
        （三）普通股股东、享有特别表决权的股东、表决权恢复的优先股股东及所持会议表决权数：
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        （四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等情况。
        本次股东大会由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序、出席人员和召集人资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
        5、公司董事、监事、董事会秘书出席情况
        1、公司在任董事9人，出席9人，因部分新冠肺炎疫情防控董事以线上方式列席本次会议；
        2、公司在任监事3人，出席3人；
        3、董事会秘书曾令武先生出席会议；财务总监焦小山先生出席了本次会议。
        二、议案审议情况
        （一）非累积投票动议
        1、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        2、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        3、议案名称：关于公司2021年度财务决算
        被起诉的动议
        审议结果：通过
        投票状况：
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        4、议案名称:《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        5、议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        6、议案名称:《关于续聘公司2022年财务报告审计机构的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        7、议案名称:《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        8、议案名称:《关于确认公司2021年度关联交易的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        9、议案名称:《关于变更公司注册资本及类型、修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        10、议案名称:《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        （二）现金分红分段表决
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        （三）涉及重大事项的，应当说明5名以下股东表决情况
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        （四）关于议案表决有关情况的说明
        1、股东大会听取了独立董事述职报告。
        2、本次股东大会议案9为特别决议议案，经本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外，均为普通决议案，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上通过。
        3、本次股东大会议案5、6、7、8、10对中小投资者单独计票。
        4、本次股东大会议案8涉及相关股东回避表决，包括南京老研创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区西研企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区古研企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区兴研企业管理合伙企业（有限合伙）。
        三、见证情况
        1、本次股东大会见证事务所：江苏世纪同仁事务所
        王昌平、王彤
        2.见证结论意见：
        公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合法有效；会议表决程序和结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
        特此公告。
        江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
        2022年6月8日返回企名网查看更多