证券代码：688312证券简称：燕麦科技公告编号：2022-031
        深圳市燕麦科技有限公司
        关于变更公司注册地址及修改公司章程
        并办理工商变更登记公告
        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。前述议案需经公司2022年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：
        一、变更注册地址
        变更前注册地址：深圳市南山区南头街道桃园路北天下翡翠明珠花园3栋1705A
        变更后注册地址：深圳市光明区唐家社区光明高新技术产业园观光路南邦凯科技产业园（一期）2号厂房1层101
        注册地址变更以工商登记机关核准的内容为准。
        二、修改公司章程
        因公司注册地址变更，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款修改如下：
        上述变更以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款未发生变化。
        上述变更公司注册地址及修改公司章程事项需提交公司2022年第三次临时股东大会审议并提请公司授权管理层及相关授权委托人办理工商登记备案相关事宜。
        修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（）披露。
        特此宣布
        .
        深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
        2022年6月22日
        证券代码：688312证券简称：燕麦科技公告编号：2022-032
        深圳市燕麦科技有限公司
        关于召开2022
        第三次临时股东大会通知
        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        重要内容提示：
        股东大会召开日期：2022年7月7日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        一、会议基本情况
        （一）股东大会的种类和届次
        2022年第三次临时股东大会
        （二）股东大会召集人：董事会
        （三）表决方式：本次股东大会采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
        （四）现场会议的日期、时间、地点
        日期时间：2022年7月7日14:30
        地点：深圳市光明区唐家社区光明高新技术产业园观光路南邦凯科技产业园（一期）2号车间3楼好学厅会议室
        （五）网络投票的制度、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止：2022年7月7日起
        至2022年7月7日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00
        -15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15至15:00。
        （六）融资融券、再融资、约定回购业务账户和沪股通投资者表决程序
        涉及融资融券、再融资业务、约定回购业务相关账户及沪股通投资者的表决，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》相关规定执行。
        （七）涉及公开征集股东表决权的
        二、会议拟审议事项
        股东大会审议议案及有表决权股东类型
        1.说明每项议案已披露的时间及披露的媒体
        本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于2022年6月22日在上海证券交易所网站（）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。在2022年第三次临时股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站（）刊登2022年第三次临时股东大会会议材料。
        2.特别决议案：1
        3、中小投资者单独计票的议案：无
        4、涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
        5、涉及优先股股东参与投票的议案：无
        三。股东大会表决注意事项
        （一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（）进行投票。首次登陆互联网投票平台投票，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台网址说明》。
        （二）同一表决权以现场和交易所互联网两种方式进行表决
        平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
        （3）所有议案经股东表决后方可提交。
        IV.会议与会者
        （1）于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司的股东。