北京韩建鹤山管业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        重要内容提示：
        这次会议有否决动议吗？无
        I.会议的召开和出席情况
        （一）股东大会召开时间：2022年6月22日
        （二）股东大会召开地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智慧雅苑6号院6号楼8层会议室。
        （三）出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其所持股份：
        ■
        （四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议的情况。
        本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长田玉波主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
        5、公司董事、监事、董事会秘书出席情况
        1、公司在任董事9人，出席9人；
        2、公司在任监事3人，出席3人；
        3、董事会秘书孙雪出席会议并负责会议记录；公司高管张海峰、张春林参加会议。
        二、议案审议情况
        （一）非累积投票动议
        1、议案名称:《关于公司2021年度董事会报告的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        ■
        2、议案名称:《关于公司2021年度监事会报告的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        ■
        3、议案名称:《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        ■
        4、议案名称:《关于公司2021年度财务决算的议案》
        审议结果
        ：通过
        投票状况：
        ■
        5、议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        ■
        6、议案名称:《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        7、议案名称:《关于公司年度融资计划及额度的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        ■
        8、议案名称:《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        9、议案名称:《关于接受控股股东财务资助的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        10、议案名称:《关于修改公司章程的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        《关于修改公司相关制度的议案》
        议案名称:《股东大会议事规则》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        议案名称:《董事会议事规则》
        审议结果：通过
        投票状况：
        ■
        议案名称:《监事会议事规则》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        议案名称：独立董事制度
        审议结果：通过
        投票状况：
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        议案名称:《募集资金管理办法》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        议案名称:《关联交易管理办法》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        议案名称:《对外担保管理办法》
        审议结果：通过
        投票状况：
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        （二）重大事项涉及的5名以下股东表决情况
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        (III)
        ）关于议案表决有关情况的说明
        1、议案10作为特别决议议案，经出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
        2、议案9涉及关联交易。公司控股股东北京韩建集团有限公司为该议案的关联股东，其拥有表决权的股份总数为https://www.zhucesz.com/万股，回避对该议案的表决；田光亮担任控股股东北京韩建集团有限责任公司董事长，其合计50400股有表决权股份回避该议案表决；田玉波担任控股股东北京韩建集团有限责任公司董事，其拥有表决权的股份总数为3000000股，回避了对该议案的表决；