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香港新型传销公司名称

发表日期:2022-10-28 11:11:29

        
        炒股票、炒黄金、炒期货,很多人都很熟悉。那么什么是炒“黑钱”?在“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日,江苏省公安厅经侦总队发布了一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港成立公司,以投资“黑钱”为名,通过网络平台在内地吸收会员,从事非法传销活动。短短8个月时间,他吸收各地会员3万余人,敛财近15亿元,被江苏警方带走。
        通讯员苏红心扬子晚报全媒体记者于英杰
        重大案件披露
        新型传销玩转“国际接轨”,这次“黑钱”成道具
        去年初,徐州市公安局泉山分局接到群众举报称,泉山区有人在网上炒作。“暗币”是一种网络虚拟货币,在国外确实存在炒作现象。但警方调查发现,辖区居民参与的炒“暗币”模式涉嫌非法传销。
        炒“黑钱”4个月就能赚1万元?
        民警一分析,这其实是一个拉人头的非法传销
        这笔“黑钱”投资通过网站完成,由在香港成立的达康公司运营。按照投资规则,达康的“黑钱”支付方式分为静态收益和动态收益。静态收益即所谓挖矿收益,由网站系统根据会员账号等级直接分配。会员根据购买账号不同分为三个等级,分别为V1、V3、V9,分别需要1000、3000和9000暗币。支付费用根据暗币的实时价格乘以硬币数量。V1、V3、V9对应的账户金额约为万元、万元、万元。
        V1会员每天可获得4至7个暗币进行静态分配,V3会员可获得14至21个静态分配币,V9会员可获得63至87个静态分配币。按照这一规则,如果排除“黑钱”价格的波动,V1会员可在6个月内返还资金,V3会员可在5个月内返还资金,V9会员可在4个月内返还资金。
        每一个会员发展下线才能获得动态收益。按照大康公司网站的设置要求,每个会员下只能发展三条线,即三个区。注册的老会员可以将新会员直接放置在自己下面,如果下面已满,可以继续放置在线下会员下面。系统将会员在三个区静态发放的暗币数量相加,作为区的整体表现,并根据总和依次划分为大区、中心区和小区。然后,按照“区域绩效不奖励”“中部地区和社区不同层级账户成员收入按不同比例分配”的原则,进行动态分配。
        “这种所谓的‘黑钱’模式,其本质是非法传销的‘拉人头’模式。”江苏省公安厅经侦总队相关负责人说。
        短短8个月,发展会员3万余人,积累近15亿元
        香港“地下钱庄女王”等主犯在徐州获刑
        徐州警方在确定投资达康公司的“黑钱”为非法传销后,立即成立专案组展开调查。经工作,民警很快摸清了达康公司的详细情况。
        达康公司负责人有杜某、刘某两人。杜出生在广东,但已成为香港永久性居民。因在香港经营杜氏银行业务,被称为香港“地下钱庄皇后”。刘亦为香港居民。发现投资虚拟货币有利可图,他找到杜某,邀请他一起干。之后,他们雇佣相关人员搭建开通“暗币”网站,搭建网上交易平台,在香港成立达康公司,并在深圳福田保税区某酒店设立网站后台运营和收款退款处。
        “他们主要举办宣传大会和各种推广活动,在网上造势,为内地发展会员。”警方介绍,从208年到3月底,短短8个月时间,达康公司在全国各地发展注册会员https://www.zhucesz.com/万余人,会员缴纳的会费源源不断流入达康公司账户。案发前,达康公司一天入账两三千万元,涉案总金额近15亿元
        .
        去年3月19日,在深圳警方协助下,徐州警方将杜某等主要犯罪嫌疑人抓获。今年4月14日,经徐州市泉山区检察院提起公诉,泉山区法院作出一审判决,以组织、领导传销活动罪判处杜某等人有期徒刑八年六个月至三年六个月不等,并处人民币300万元至30万元不等罚金。
        案例警告
        从现实到虚拟,非法传销披上“合法”外衣
        “从近年来我们查处的非法传销案件看,互联网被不法分子利用,将非法传销从现实的线下搬到了虚拟的线上。”江苏省公安厅经侦总队相关负责人表示,就像在“暗币”案件中,会员在网络系统充值可以获得“暗币”返利,“暗币”可以兑换现金。其他用户则建议注册充值获得“暗币”返还。该案组织头目充分抓住当今社会人们寻求快速致富的侥幸心理,大力宣传“低投入、高回报”,让传销组织中所谓的成功人士传授经验、宣传成果,使群众不知不觉陷入传销泥潭。
        同时,警方还发现,现在很多非法传销都披着“合法”的外衣。近年来,“连锁经营”传销案件频发,不法分子打着“连锁经营”的旗号,声称从事正常合法的商业活动。这种伪装欺骗了部分涉案被害人,进而以购买产品为门槛加入,成为犯罪分子的帮凶。
        什么是“黑暗硬币”
        中文名暗黑硬币
        外文名Darkcoin
        发展于2014年1月18日
        开发者Evan Duffield
        总发行量22,000,000
        黑钱的本质是一堆复杂算法生成的特殊解。特解是指由一个方程组可以得到的一组无穷多的解。在人民币的比喻中,暗币是人民币的序列号。如果你知道钞票上的序列号,你就有了
        拿着这张账单。这个“序列号”可以通过专门的暗币操作工具获得。
        此前,比特币因其匿名性而被广泛用于洗钱。暗币比比特币更“匿名”,追踪交易者几乎不可能。
        警方劝告
        远离拉人头的“快速致富”
        传销违法犯罪活动不断变化,其突出特点是“拉人头”收“入门费”,即要求参与者不断拉拢他人参与,需要缴纳所谓的“会员费”“加盟费”“产品费”“投资款”等各种费用。参与者形成上下两级,第一级参与者的收入和返利实际上是第二级参与者缴纳的费用。所谓的“产品”“服务”,不过是掩人耳目的幌子。想通过传销致富,生活永远没有出路。
        警方提醒,对于“想交多少钱就能成为会员,发展就能升职”的宣传,一定要提高警惕,不要被其花言巧语所欺骗,更不要被所谓的“成功人士”所蛊惑。在选择成为网店加盟商或渠道商之前,可以登录工商、商务、工信等政府部门网站,查询相关网站和公司注册信息,了解其经营资质、经营范围、经营状况等,深入分析其盈利情况,判断其承诺的高额回报是否符合正常经营活动的盈利规律。