（续自B106版）
        1.每份票据披露的时间和媒介
        上述议案1、2、3、5、6、7、8已经公司第十届董事会2022年第十一次会议审议通过，议案4已经公司第十届监事会2022年第六次会议审议通过。审议及披露情况详见公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告。
        2.特别决议案：1
        3、中小投资者单独计票的议案：无
        4、涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
        5、涉及优先股股东参与投票的议案：无
        三。股东大会表决注意事项
        （一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（）进行投票。首次登陆互联网投票平台投票，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台网址说明》。
        （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。拥有多个股东账户的，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。表决后，视为其股东账户下所有同类别普通股或同品种优先股分别投出了相同意见的票数。
        （三）同一表决权在现场、本所网络投票平台或者其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
        （4）股东表决后方可提交所有议案。
        IV.会议与会者
        1、股票登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可以书面委托代理人
        参加会议和投票。代理人不必是公司的股东。
        （二）公司董事、监事、高级管理人员。
        （三）受雇于本公司。
        （四）其他人员
        五、会议登记方式
        （一）报名方式
        1、法人股东持股票账户卡、营业执照副本、加盖公章的法定代表人授权委托书或法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；
        2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
        3.异地股东可通过信函或传真方式登记。信函或传真中必须写明股东姓名、账户、联系地址、邮编、电话，并附股东身份证复印件和账户复印件。信封上请注明“股东大会”字样。
        （二）报名时间：2022年6月30日-7月5日（非工作日除外）8:45-12:00、14:00-17:30。
        （三）报名地点：
        福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26楼证券事务部
        （四）报名联系方式：
        18823719231
        传真：18823719231
        联系人：吴哲丽、林怡婷
        VI.其他事项
        （一）本次股东大会现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
        （二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会场，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，以便核实入场。
        特此公告。
        厦门国际贸易集团有限公司董事会
        2022年6月21日
        附件1：授权委托书
        归档文件
        1、厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2022年第十一次会议决议；
        2.厦门国贸集团有限公司
        公司第十届监事会2022年第六次会议决议。
        附件1：授权委托书
        授权书
        厦门国际贸易集团有限公司：
        兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月6日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
        委托人持有的普通股数量：
        委托人持有优先股数量：
        委托人股东账号：
        委托人签名（盖章）：受托人签名：
        委托人身份证号码：受托人身份证号码：
        委托日期：年、月、日
        备注：
        委托人应当在授权委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一个，并在其上打勾。委托人未在本授权委托书中作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
        证券代码：600755股票简称：厦门国贸号：2022-49
        厦门国际贸易集团有限公司
        论公司注册资本的变更
        修改公司章程
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        厦门国际贸易集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开第十届董事会2022年第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
        一、公司注册资本变更情况
        公司于2022年5月25日完成77万股限制性股票的回购注销（详见公司于2022年5月23日披露的《厦门国贸集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》)，并于2022年6月8日完成https://www.zhucesz.com/万股限制性股票的授予登记