股票代码：000987股票简称：越秀金控公告编号： 2022-027

广州越秀金融控股集团有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会未增加、变更或否决任何提案。

2.本次股东大会不涉及变更历届股东大会通过的决议。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)披露《证券时报》(公告编号：2022-018)和《中国证券报》(公告编号：2022-020)2022年4月2日、2022年5月24日在巨潮资讯网()

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开

现场会议时间：2022年5月26日下午14:30开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月26日9:15-9:25和9:30-11336030，下午1:00-15336000；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月26日上午9:15时至下午15336000时的任意时间。

会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

召集人：公司董事会。

会议主持人：王叔晖，该公司董事长。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《关于召开2021年年度股东大会的通知》103010和公司《关于召开2021年年度股东大会的提示性公告》的规定。

出席会议的情况

1.股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及其授权代表共87人，代表股份2，941，432，128股，占上市公司股份总数的%。

其中，现场投票股东7人，代表2，580，833，209股，占上市公司股份总数的%；网络投票股东80人，代表股份360，598，919股，占上市公司股份总数的%。

2.小股东出席情况

现场和网络投票股东80人，代表147，862，254股，占上市公司股份总数的%。

其中，现场投票股东1人，代表100股，占上市公司股份总数的%；网络投票股东79人，代表147，862，154股，占上市公司股份总数的%。

3.公司董事、监事出席了股东大会现场会议，公司高级管理人员列席了股东大会现场会议。

4.受疫情影响，证人以现场和远程视频方式出席股东大会。

二。对动议的审议

本次股东大会以现场和网络投票方式召开。投票结果如下：

(一)审查《公司法》

总表决情况：同意2，939，941，728股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对1，358，635股，占出席会议所有股东所持股份的%；弃权131，765股(其中因未表决弃权0股)，占出席会议全体股东所持股份的%。

这项动议获得通过。

(二)审查《深圳证券交易所股票上市规则》

总表决情况：同意2，939，941，728股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对1，358，635股，占出席会议所有股东所持股份的%；弃权131，765股(其中因未表决弃权0股)，占出席会议全体股东所持股份的%。

这项动议获得通过。

审查《章程》

总表决情况：同意2，939，947，928股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对1，352，435股，占出席会议所有股东所持股份的%；弃权131，765股(其中因未表决弃权0股)，占出席会议全体股东所持股份的%。

这项动议获得通过。

审查《关于2021年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意2，940，121，428股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对1，174，935股，占出席会议所有股东所持股份的%；弃权135，765股(其中因未表决弃权0股)，占出席会议全体股东所持股份的%。

这项动议获得通过。

(5)查看《关于2021年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意2，940，360，933股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对1，067，845股，占出席会议所有股东所持股份的%；弃权3，350股(其中，因未表决默认弃权0股)，占出席会议全体股东所持股份的%。

中小股东表决情况：同意146，791，059股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对1，067，845股，占出席会议中小股东所持股份的%；弃权3，350股(其中，因未表决默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的%。

这项动议是一项特别决议并获得通过。

三。出具的法律意见

(1)事务所名称：北京中伦事务所。

(2)姓名：于洪斌、贺尔康。

(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《关于2021年年度财务报告的议案》、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》的规定，表决结果合法有效。

四。参考文件

(一)公司2021年年度股东大会决议；

(2)法律意见书。

特此公告。

广州越秀金融控股集团有限公司董事会

2022年5月26日

股票代码：000987股票简称：越秀金控公告编号： 2022-028

广州越秀金融控股集团有限公司

第九届董事会

第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次会议通知于2022年5月23日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月26日以现场通讯方式在广州国际金融中心63楼公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中非独立董事李锋、何玉萍，独立董事谢，交通。会议由王叔晖主席主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合公司《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《公司法》等相关规定。

经审议表决，与会董事做出如下决议：

1.《证券法》以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

根据《股东大会规则》 《公司章程》 《公司法》 《章程》等法律法规和监管规则，结合当前经营管理的实际情况，公司对相关制度进行了系统梳理。其中，新制定的制度为《关于制定、修订及废止相关制度的议案》《中华人民共和国公司法》1《中华人民共和国证券法》；修改后的系统为《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》 《合规管理制度》 《内部控制基本制度》 《全面风险管理制度》 《独立董事工作制度》 《董事会秘书工作制度》 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《证券投资内控制度》 《关联交易管理制度》 《信息披露管理制度》 《重大信息内部报告制度》；废止的制度是《内幕信息知情人登记管理制度》，因为主要条款已经吸收到相关制度中。

制定和修订后的制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(下同)上的相关公告。

二。《年报信息披露重大差错责任追究制度》以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

报告内容详见同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。