本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年6月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、会议基本情况

(一)股东大会的种类和会期

2021年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)表决方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

召开日期和时间：2022年6月22日14: 00。

地点：上海浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室

(5)网络投票系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2022年6月22日起

直到2022年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9336030-11:30、1:00-15336000；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15336000。

(六)沪股通投资者融资融券、再融资、业务账户协议回购及投票程序

涉及融资融券、再融资业务、协议回购业务相关账户、沪股通投资者的表决，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的。

不参与

二。会议审议的事项

本次股东大会审议的议案及投票股东类型

1.解释每个提案被披露的时间和媒体。

本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。详见公司于2022年3月30日刊登在上海证券交易所网站()上的相关公告。

2.特别决议：无。

3.中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案10。

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：微创血管内技术中国有限公司、上海微创投资控股有限公司

5.涉及优先股股东表决的议案：无。

三。股东大会表决的注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定证券公司的交易终端)，也可以登录互联网投票平台()。如果首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

(2)同一表决权在现场、交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

(3)所有提案必须经股东表决后才能提交。

四。会议的与会者

(1)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)受聘于公司。

(四)其他人员。

动词（verb的缩写）会议登记方法

为保证股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席人员将进行预约登记，具体方式如下：

(一)参会现场预约登记。拟以现场方式出席本次股东大会会议的股东，请于17336000年6月20日前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至电子邮件irm或以信函方式预约登记。信件应在6月20日前送达，时间以邮戳为准。信中请注明“新麦医疗-2021年度股东大会”。为避免信息注册错误，请不要通过电话进行注册。登记股东出席现场会议时应出示证件原件以备查验。

(二)登记手续拟出席新麦医疗股东大会的股东或股东代理人应持下列文件进行登记：

1.自然人股东：本人身份证明原件及股东证券账户卡原件或其他能证明其股东身份的有效证件原件；

2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证明复印件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件1)、委托人股东证券账户卡等持股凭证原件或其他能够证明其股东身份的有效证件；

3.法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、本人法定代表人身份证明原件、股东证券账户卡原件或其他能证明其股东身份的有效证件原件；

4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明原件、授权委托书(法定代表人签字加盖公章)(授权委托书格式见附件)、股东证券账户卡等持股凭证原件或其他能够证明其股东身份的有效证件。

(三)注意事项

与会者必须在会议预定开始时间之前完成登记手续。建议与会者至少提前半小时到达会场，办理登记手续。凡在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持表决权数前已办理登记手续的股东，均有权出席会议。较晚到达会场的股东或其代理人可以列席会议，但无表决权。股东或其代理人因未携带有效证件或未及时办理登记手续而无法出席会议或投票的，一切后果由股东或其代理人承担。受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式出席股东大会。需要参加现场会议的股东和股东代表应采取有效防护措施，配合会场要求做好防疫工作。

不及物动词其他事项

1.为防控新冠肺炎疫情，确保会议安全，对出席本次股东大会的人员特别提示如下：(1)建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；

(2)参加现场会议的股东和股东代表应采取有效防护措施，配合做好会议登记、出示“申请代码”、“旅行代码”和48小时核酸阴性证明、体温检测等相关防疫工作。戴上口罩，在整个会议过程中保持必要的座位距离。不符合疫情防控政策要求和股东或股东代表身份的，将不能进入会场。

2.根据上海市疫情防控政策，公司可根据需要设立股东大会网上会场，然后为在册股东(未完成的股东及股东代表)提供会议通讯接入

地址：上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9楼。

特此公告。

上海微创新麦医疗科技(集团)股份有限公司董事会

2022年5月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

委任状

上海微创新麦医疗科技(集团)有限公司：

兹委托我的老师(女士)代表我单位(或本人)出席2022年6月22日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数量：

委托人持有的优先股数量：

客户的股东账号：

委托人签名(盖章):受托人签名：

客户id号：受托人id号：

委托日期：年、月、日

备注：

委托人应在委托书的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项，并打。如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决。