证券代码：605319证券简称：无锡振华公告编号： 2022-019

无锡振华汽车配件有限公司。

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决提案：无。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开日期：2022年5月23日

(二)股东大会召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆瓯东路188号公司五楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

(4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由无锡振华汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，会议由公司董事长钱锦祥主持。会议采用现场投票和网络投票的表决方式。本次会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司董事7人，出席7人，其中独立董事因疫情原因以通讯方式出席；

2.公司在职监事3人，出席3人；

3.董事会秘书匡亮先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二。对动议的审议

(1)非累积投票议案

1.议案名称：关于2021年董事会工作报告的议案。

结果：通过。

投票情况：

2.议案名称：关于公司监事会2021年工作报告的议案。

结果：通过。

投票情况：

3.议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

结果：通过。

投票情况：

4.议案名称：2021年度报告及其摘要。

结果：通过。

投票情况：

5.议案名称：关于公司2021年利润分配方案的议案

结果：通过。

投票情况：

6.议案名称：关于修改《公司章程》的议案。

结果：通过。

投票情况：

7.议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案。

结果：通过。

投票情况：

8.议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案。

结果：通过。

投票情况：

9.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案。

结果：通过。

投票情况：

10.议案名称：关于公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案。

结果：通过。

投票情况：

11.议案名称：关于2022年续聘公司审计机构的议案。

结果：通过。

投票情况：

(二)涉及重大事项的5人以下股东的表决情况。

(三)关于议案表决情况的说明

1.本次股东大会审议的第6项议案为特别议案，以有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次股东大会审议的第1、第2、第3、第4、第5、第7、第8、第9、第10、第11项提案均为普通提案，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

3.本次股东大会审议的第5、10、11项议案为中小投资者单独计票的议案，已全部通过。

三。见证情况

1.本次股东大会见证的事务所：国浩(上海)律师事务所。

:林琳，陈杰

2.见证结论意见：

国浩(上海)事务所见证无锡振华汽车零部件有限公司2021年度股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》；出席股东大会的人员和召集人资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四。参考文件目录

1.由出席会议的董事、记录员和工作人员签署的股东大会决议

2022年5月23日

证券代码：605319证券简称：无锡振华公告编号： 2022-020

无锡振华汽车配件有限公司。

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡振华汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年5月23日103318823719231通过上海证券交易所路演中心()召开2021年度业绩说明会。现将活动情况宣布如下：

一.关于会议召开情况的通报

公司于2022年5月13日在上海证券交易所网站()及指定披露媒体上披露《关于召开2021年度业绩说明会的公告》(公告编号：2022-017)，并通过电子邮件提前征集投资者关注。

2022年5月23日(星期一)10:00-11:00，公司董事、总经理钱某石、副总经理、董事会秘书匡亮、独立董事张建通、财务总监钱钦炎出席2021年度业绩说明会，与投资者互动，并回答投资者普遍关心的问题。

二。投资者提出的主要问题及公司的回复

投资者在本次业绩说明会上提出的问题及其回复如下：

1.今年的股东分红什么时候实施？

答：尊重投资人就好。公司将在股东大会通过利润分配决议后两个月内尽快实施。请投资者及时关注相关公告。感谢您的关注。

https://www.zhucesz.com/年，公司完成上市，但公司利润并未大幅增长。原因是什么？

答：各位投资者，由于国内疫情反复，汽车芯片短缺对汽车行业的影响，以及上游原材料市场价格的持续上涨，公司利润较去年同期有一定程度的下降。2022年，在董事会的正确指导和管理层的有效执行下，公司将扎实经营，迎难而上，锐意进取。请投资者及时关注公司发布的公告。感谢您的关注！

3.公司未来发展的重点方向是什么？有没有新的利润增长点？

答：各位投资者好。未来，公司将抓住中国汽车产业持续稳定发展的机遇，凭借公司在汽车车身冲压焊接总成零部件领域积累的核心技术和产品优势，实现产能的优化升级，进一步扩大公司产能，不断实施生产工艺和技术的转型升级，提高模具的研发能力，从而更好地发挥规模化经营效应。此外，公司将加强企业内部管理，不断提高企业的综合竞争力和可持续经营能力。最终，无锡振华将成为让客户满意的汽车零部件供应商，集模具开发和零部件生产于一体的汽车冲压焊接零部件制造商，成为国内技术领先、管理高效的优质企业。感谢您的关注！

三。其他事项

本次说明会的具体内容请参见上海证券交易所网上平台(上海路展示中心)。信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站()刊登的公告为准。请投资者注意投资风险。

在此，公司向长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡振华汽车零部件有限公司董事会

2022年5月23日