中宝创信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

股票代码：000889股票简称：ST中嘉公告编号： 2022-48

中嘉博创信息技术有限公司

关于召开2021年年度股东大会

即时公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中宝创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年6月9日在《中国证券报》01《证券时报》和巨潮资讯网(公告编号：2022-44)刊登。为保护投资者的合法权益，促使本公司股东以现场投票或网络投票的方式行使表决权，强化本次股东大会的表决机制，特此公告公司关于再次召开2021年度股东大会的通知。

一、会议基本情况

(一)股东大会届次：本次股东大会为公司2021年年度股东大会。

(二)股东大会召集人：公司董事会。2022年第八届董事会第五次会议决议召开股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(4)会议的日期和时间：

1.现场会将于2022年6月29日(星期三)14:30开始；

2.网络投票的起止日期和时间()投票系统：2022年6月29日上午9:15时至下午15336000时之间的任意时间；

3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间：2022年6月29日当天下午9:15-9336025、9:30-11:30、1:00-15336000。

(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。鉴于当前疫情防控形势，建议股东优先采用网络投票方式出席本次会议。

(六)会议记录日期：2022年6月23日星期四。

(7)出席人员：

1.在登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

在登记日(2022年6月23日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。股东的代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.受雇于公司。

(8)会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8层会议室。

二。会议审议的事项

(一)本次股东大会提案编码表

公司独立董事将在本次年度股东大会上报告其职责(无表决权事项)。

上述议案均为普通议案。本次会议审议的议案将分别统计中小投资者的票数，并及时向社会公开。

(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

上述议案已经公司第八届董事会2022年第四次会议和第八届监事会2022年第二次会议审议通过。本次股东大会的议案已于2022年4月30日刊登在《证券日报》、《关于召开2021年度股东大会的通知》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上。公告：《证券时报》，《证券日报》，《第八届董事会2022年第四次会议决议公告》，《公司第八届监事会2022年第二次会议决议公告》，《公司2021年度董事会工作报告》，《公司2021年度监事会工作报告》，《公司2021年年度报告》。

三。会议登记和其他事项

1.报名方式：现场、传真、信函。公司不接受电话报名；

2.报名时间：2022年6月27日、28日(上午9:00-11336000，下午：00-5336000)，共两天；

3.报名地点：秦皇岛市海港区河北街146号(金源国际商务大厦26楼2607室)；

4.注册程序：

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证明其法定代表人资格的有效证件和持股凭证；委托法定代理人出席的，代理人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

5.会议的联系信息：

联系人：张

联系18823719231

FaxNo。 18823719231

电子邮件：张海英

邮政编码：066000

地址：秦皇岛市海港区河北街146号金源国际商务大厦26层2607室。

6.会议费用：参会股东及其委托代理人的食宿交通费用自行承担。

5.参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为)进行投票。有关网络投票的相关事宜，请参见本通知以下附件1。

不及物动词参考文件

1.提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2022年第五次会议决议；

https://www.zhucesz.com/年第八届董事会第四次会议决议；

3.第八届监事会2022年第二次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2022年6月24日

附件1:参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.普通股投票代码及投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

2.填写投票意见或票数。

非累积投票议案，填写投票意见：同意、反对、弃权；

3.股东对总提案进行表决，视为对除累积投票提案以外的所有其他提案表达相同意见；股东对需要逐项表决的一级提案进行表决，视为对其以下各级子提案发表相同意见。

对一般股东提案和特定提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案的表决意见为准；如果先对总议案进行表决，再对具体议案进行表决，则以总议案的表决意见为准。

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间：2022年6月29日交易时间，即9:15-9336025、9:30-11336030、1:00-15336000。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.互联网投票系统自2022年6月29日(现场股东大会召开当日)上午9，336，015开始投票，至2022年6月29日(现场股东大会召开当日)下午153，336，000结束。

2.通过互联网投票系统进行网络投票的股东，需要按照《公司2021年年度报告摘要》的规定进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统规则指南一栏中找到。

3.股东可根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录投票。

附件2:授权委托书

委任状

兹委托本人的老师(女士)代表本人出席中嘉博创信息技术股份有限公司2021年度股东大会，并行使以下职权：

1.代理人是(否)有表决权的选项(填写“是”或“否”):

2.授权本公司2021年度股东大会审议事项(雅高

发行日期：有效期：