广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“公司”)及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

广东新宝电器股份有限公司于2022年5月21日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()刊登《中国证券报》(公告编号：2022-033)。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据有关规定，本次股东大会相关事宜如下：

一、会议基本情况

1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》。

4.会议日期和时间：

(1)现场会议时间：2022年6月6日(星期一)下午2:30。

(二)网络投票时间：2022年6月6日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月6日，9:15-9336025、9336030-11:30、1:00-15336000；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月6日9:15-15336000期间的任意时间。

5.会议模式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统()向公司股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可委托代理人)和网络投票两种方式中的一种。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票的投票结果为准。

6.记录日期：2022年5月30日。

7.会议的与会者：

(1)在股权登记日(2022年5月30日)下午153，336，000点交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权。不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面委托他人出席，受委托人无需为公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司录用见证。

8.现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办事处龙洲路大雁桥信保共享写字楼三楼会议室。

二。会议审议的事项

本次股东大会提案编码示例表：

本次会议审议的第1至第3项议案将分别统计中小投资者的票数，并及时向社会披露。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5股以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第六届董事会第八次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过。详见公司于2022年5月21日在巨潮资讯网()披露的《公司章程》01《中国证券报》及相关公告文件。

三。会议登记方法

1.报名时间：2022年6月2日上午8:30 ~ 11:30，下午1:30 ~ 17336030；

2.注册地点：佛山市顺德区勒流街道办事处龙洲路大雁桥信保证券部；

3.报名方式：现场报名、信函报名或传真报名。

(1)法人股东登记：法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；代理人在场的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；代理人在场的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书和委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可持上述相关文件通过信函或传真方式登记，但不接受电话登记。或传真，必须在2022年6月2日17: 30前送达我公司。

以信函方式登记的，请将信函寄至：佛山市顺德区勒流街道办事处龙洲路大雁桥广东新宝电器股份有限公司证券部，邮政编码：528322，并请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址)进行投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

动词（verb的缩写）其他事项

1.出席会议股东的食宿费、交通费自行承担，会议为期半天。

2.会议的联系信息

联系人：匡

联系电话18823719231

电话：18823719231

电子邮件：投资者

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办事处龙洲路大雁桥旁广东信保电器股份有限公司证券部

邮政编码：528322

不及物动词参考文件

1、 《证券时报》 ;

2、 《证券日报》 。

特此宣布！

附件一：参与网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书；

附件3:参会回执。

广东新宝电器有限公司

董事会

2022年5月31日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码为“362705”，投票简称为“信保投票”。

2.本次会议所有议案均为非累积投票议案，表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对一般提案的投票应被视为对所有提案表达了相同的意见。

对一般股东提案和特定提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案的表决意见为准；如果先对总议案进行表决，再对具体议案进行表决，则以总议案的表决意见为准。

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间：2022年6月6日交易时间，即9:15-9:25、9336030-11:30、1:00-15336000。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2022年6月6日上午9:15开始投票，至2022年6月6日下午3:00结束。

2.通过互联网投票系统进行网络投票的股东，需要按照《上海证券报》的规定进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统规则指南一栏中找到。

3.股东可根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录投票。

附件2:授权委托书

广东新宝电器有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托(老师/女士)代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2022年第二次临时股东大会。本人/本单位授权(老师/女士)根据以下委托意愿对以下表决事项进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托书签署日期：

有效期：自签署日起至本次股东大会结束。

我(公司)对本次股东大会提案的表决意见：

委托人姓名(签名或盖章，委托人为法人的应加盖单位印章):

客户身份证号或营业执照号：