证券代码：600688证券简称：上海石化公告编号：Pro 2022-27

中国石化上海石油化工股份有限公司

2021年度股东大会，2022年

2022年第二次a股类别股东大会

h股第二次股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2021年年度股东大会(以下简称“年度股东大会”)、2022年第二次a股股东大会(以下简称“a股股东大会”)、2022年第二次h股股东大会(以下简称“h股股东大会”)是否存在被否决的情况？没有。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开日期：2022年6月22日。

(二)股东大会召开地点：视频会议。

(三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为10，823，813，500股(其中a股7，328，813，500股，h股3，495，000，000股)。根据第《香港联合交易所有限公司证券上市规则》条(“《香港上市规则》”)，本公司任何股东均无权出席会议，但必须对会议上的任何决议投弃权票；根据第《香港上市规则》条，任何股东均不得对会议上的任何决议投弃权票。

出席年度股东大会的普通股股东及其持股情况：

出席a股股东大会的普通股股东及其持股情况：

出席h股股东大会的普通股股东及其持股情况：

(四)会议由本公司董事会召集，董事长吴海军先生作为会议主席主持视频会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司监事6人，出席6人；

3.董事会秘书刘刚老师出席了会议。

二。对动议的审议

(一)年度股东大会

非累积投票动议

1.议案名称：审议通过公司董事会2021年度工作报告。

结果：通过。

投票情况：

2.议案名称：审议通过《公司监事会2021年度工作报告》。

结果：通过。

投票情况：

3.议案名称：审议通过公司2021年度经审计的财务报告。

结果：通过。

投票情况：

4.议案名称：审议通过公司2021年度利润分配预案。

结果：通过。

投票情况：

5.议案名称：审议通过公司2022年度财务预算报告。

结果：通过。

投票情况：

6.议案名称：审议通过续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年境内审计师、毕马威会计师事务所为公司2022年境外审计师，并授权董事会决定其薪酬。

结果：通过。

投票情况：

7.议案名称：审议通过了《关于授权公司董事会决定登记发行超短期融资券的议案》。

结果：通过。

投票情况：

8.议案名称：审议通过《关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股和/或境外上市外资股的议案》。

结果：通过。

投票情况：

(二)A类股东大会

非累积投票动议

1.议案名称：审议通过《关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股和/或境外上市外资股的议案》。

结果：通过。

投票情况：

(三)h股股东大会

非累积投票动议

1.议案名称：审议通过《关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股和/或境外上市外资股的议案》。

结果：通过。

投票情况：

(四)单独或者合计持有公司已发行股份总数5以下的股东涉及重大事项的表决情况。

(5)关于th的说明

第1项至第6项为普通决议，由出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

第7、8项议案为特别决议，由出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司委派香港证券登记有限公司为本次会议的计票监督人，对整个投票的计票过程进行监督。本公司股东大会主席已忠实按照香港中央结算(代理)有限公司的投票指示行事。

三。截至2021年12月31日止年度公司h股股息分配情况说明

(1)根据公司章程规定，公司以人民币向股东分红。a股股息以人民币支付，h股股息以港币支付。至于向本公司h股股东派发截至2021年12月31日止的股息(「末期股息」)，于2022年6月22日(星期三)宣布派发末期股息前的日历周，中国外汇交易中心人民币对港元汇率中间价的平均值为100港元兑人民币。因此，公司以每股港币(含税)向公司h股股东派发末期股息。

本公司将于2022年6月30日(星期四)至2022年7月5日(星期二)(首尾两日包括在内)暂停h股登记，以确认收取末期股息的权利。本公司未登记h股股东如欲收取末期股息，须于2022年6月29日下午4时30分或之前，将所有填妥的h股过户表格连同有关股份交回本公司h股过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。有关就末期股息代扣代缴企业所得税及个人所得税的详情，请参阅于2022年5月18日刊登于香港交易及结算所有限公司(「HKEx」)及本公司网站的本公司2021年股东周年大会通知，或2022年5月18日致本公司h股股东的通函。

(II)本公司将委任中银(香港)信托有限公司为香港的支付代理人(「支付代理人」)，并将已宣派的h股末期股息支付给支付代理人，以代替支付本公司的h股股东。代理人将于2022年7月28日(星期四)或前后向2022年7月5日(星期二)营业时间结束时姓名出现在本公司h股股东名册上的股东支付h股末期股息，香港证券登记有限公司将于同日派发股息。

对于投资港股通公司h股的境内个人和法人投资者，根据我公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(“邓忠上海分公司”)签署的《港股通H股股票现金红利派发协议》，邓忠上海分公司作为港股通h股投资者的名义持有人，接收我公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统向相关港股通h股投资者派发现金红利。港股通投资者登记日与本公司h股股东登记日一致。预计末期股息将于2022年7月28日(星期四)后的三个工作日内派发。应付港股通投资公司h股股东的末期股息将以人民币支付。

2021年a股的分红方式将另行公告。

四。见证情况

1.本次股东大会见证的事务所：北京企名网事务所。

:高伟，李

2.见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、表决程序均符合有关法律和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果有效。

动词（verb的缩写）参考文件目录

1.由董事、监事和董事会秘书签名并加盖公司印章的股东大会决议；

2.被见证公司签字盖章的法律意见书。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

2022年6月22日

证券代码：600688证券简称：上海石化公告编号：专业

第十届董事会第十八次会议决议公告