(上接B106版)

1.每个提案的披露时间和媒体。

上述议案1、2、3、5、6、7、8已经公司第十届董事会2022年第十一次会议审议通过，议案4已经公司第十届监事会2022年第六次会议审议通过。详见公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2.特别决议：1

3.对中小投资者单独计票的议案：无。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东表决的议案：无。

三。股东大会表决的注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定证券公司的交易终端)，也可以登录互联网投票平台()。如果首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有该公司股票的股东账户参与网络投票。表决后，视为所有股东账户下的所有同类别普通股或同品种优先股分别投出了相同的意见。

(3)同一表决权在现场、交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

(四)所有提案须经股东表决后方可提交。

四。会议的与会者

(1)股权登记日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)受聘于公司。

(四)其他人员。

动词（verb的缩写）会议登记方法

(一)报名方式

1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或加盖公章的法定代表人证明、出席人员身份证办理登记手续；

2.自然人股东持本人身份证和股票账户卡；授权代理人凭身份证、授权委托书和客户股票账户卡办理登记手续；

3.异地股东可以通过信函、传真等方式进行登记。信函或传真必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮政编码和联系电话，并附上身份证和股东账户复印件。请在信封上注明“股东大会”字样。

(二)报名时间：2022年6月30日-7月5日(不含非工作日)83318823719231、143318823719231。

(三)注册地：

福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国际贸易中心26楼证券事务部

(4)报名联系方式：

18823719231

传真：18823719231

联系人：吴、

不及物动词其他事项

(1)股东大会现场会议为期半天，计划参加现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

(二)参加现场会议应在会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件。以便核实录取情况。

特此公告。

厦门国际贸易集团有限公司董事会

2022年6月21日

附件1:授权委托书

归档文件

1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2022年第十一次会议决议；

2.厦门国际贸易集团股份有限公司第十届监事会2022年第六次会议决议

附件1:授权委托书

委任状

厦门国际贸易集团有限公司：

兹委托我的老师(女士)出席我公司第三次临时股东大会

委托日期：年、月、日

备注：

委托人应在委托书的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项，并打。如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

股票代码：600755股票简称：厦门国贸代码：2022-49

厦门国际贸易集团股份有限公司

关于变更公司注册资本

修改通知《公司章程》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门国际贸易集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月20日召开第十届董事会2022年第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、公司注册资本变更

2022年5月25日，公司完成了77万股限制性股票的回购注销(详见公司2022年5月23日披露的《厦门国贸集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》)和2022年6月8日84，086，700股限制性股票的授予登记(详见公司2022年6月10日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》)。公司股份总数2 07股变更为2，200，982，757股，股本由2，117，666，057元(人民币，下同)变更为2，200，982，757元，公司注册资本由2，117，666，057元变更为2，200，987元。

二。修改《公司章程》的部分条款

根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款修改如下：

除上述条款修改外，《公司章程》其他内容不变，以登记机关核准的内容为准。

特此公告。

厦门国际贸易集团有限公司董事会

2022年6月21日