股票代码：003021股票简称：兆威机电公告编号： 2022-048

深圳市兆威机电有限公司。

关于为减资回购和注销部分限制性股票

并通知债权人。

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月19日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，于2022年6月6日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》、《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，由于公司2021年度限制性股票及股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)的部分激励对象因个人原因已离职，不再符合激励对象的条件，且公司2021年度营业收入未达到激励计划相应业绩考核指标的触发值，公司拟回购并注销激励对象已获授但尚未按照相关规定解除限售的限制性股票共计241，056股。回购注销完成后，公司总股本将减少241，056股，公司注册资本减少241，056元。公司将及时披露回购取消公告。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公告如下：本公司全体债权人有权在本公告披露之日起45日内向本公司申报其债权，并可以依据合法的债权文件和凭证要求本公司履行偿还债务的义务或为该等债权提供有效的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的效力，相关债务由公司继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可凭证明债权债务存在的合同、协议等文件的原件及复印件在公司申报债权。债权人为法人的，需携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明；除上述证件外，法定代表人授权委托书、代理人有效身份证原件及复印件也应由他人携带。债权人为自然人的，需携带有效身份证原件及复印件；除上述证件外，授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件应由他人携带。申报债权的具体方式如下：

1.债权申报登记地点：广东省深圳市宝安区罗燕街道燕川社区燕湖路62号办公楼101号。

2.申请时间：2022年6月7日至2022年7月22日，工作日9:00-12336000，工作日143318823719231。

3.联系人：邱泽莲

4.联系18823719231。

5.指定传真：18823719231

6.邮政编码：518100

特此公告。

深圳市兆威机电有限公司。

东辉

2022年6月6日

股票代码：003021股票简称：兆威机电公告编号： 2022-049

深圳市兆威机电有限公司。

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未否决任何提案。

2.本次股东大会不涉及对前次股东大会决议的变更。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开

1.届次：2022年第三次临时股东大会。

2.会议时间：

(1)现场会议时间：2022年6月6日(周一)，下午15336030开始。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月6日下午9:15-9:25、93318823719231、1:00-15336000；具体投票时间通过沈的网络投票系统进行

6.主持人：公司董事长李海洲。

7.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳市兆威机电股份有限公司章程》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。

出席会议的情况

1.出席会议的概况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及其代理人共计10人，代表公司有表决权股份128，458，348股，占公司有表决权股份171，574，400股。

出席会议的中小股东及股东代理人共计6人，代表公司有表决权股份1，274，348股，占公司有表决权股份总数的比例。

2.股东现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人4人，代表有表决权公司的股份总数为127，184，000股，占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的中小股东和股东代理人共计0人，代表有表决权公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0。

3.股东在线投票

通过网络投票的股东及其代理人共有6人，代表投票公司的股份总数为1，274，348股，占公司有表决权股份总数的比例。

通过网络投票的中小股东和股东代理人6人，代表投票公司的股份总数为1，274，348股，占公司有表决权股份总数的比例。

4.公司董事会秘书、公司董事、监事出席了会议，其中监事甄先生因工作原因未出席会议。高级管理人员和见证人作为列席代表参加了会议。

二。动议的审议和表决

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，公司为股东提供网络投票平台。现场投票采用记名投票方式。本次股东大会按照公司股东大会通知的事项召开，不存在否决或变更提案的情况。会议审议通过了以下议案：

1.《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》已审核通过。

表决情况：同意128，183，348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；反对275，000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%。

中小股东表决情况：同意999，348股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的%。

表决结果：议案通过。

本议案为特别决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》已审核通过。

表决情况：同意128，183，348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；反对275，000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%。

中小股东表决情况：同意999，348股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的%。

表决结果：议案通过。

本议案为特别决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三。出具的法律意见

(1)事务所名称：北京金诚通达(深圳)事务所。

(2)证人姓名：王、宋英义。

(三)结论性意见：我们认为，本次会议的召开、召开程序、召集人和出席人员的资格