山鹰国际控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：600567股票简称：山鹰国际公告编号： 2022-064

山鹰国际控股股份公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决提案：无。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开日期：2022年6月6日。

(二)股东大会召开地点：安徽省马鞍山市秦简路山鹰国际写字楼。

(三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

(4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。

股东大会由公司董事会召集，会议由董事长吴先生主持。会议

采取现场投票和网络投票相结合的投票方式进行表决。浙江侧田律师事务所

老师和付参加了会议并见证了会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，实到6人；

2.公司在职监事3人，出席3人；

3.公司副总裁、董事会秘书闫大林先生及公司部分高级管理人员出席了会议

成员作为无表决权的代表出席了会议。

二。对动议的审议

(1)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司符合非公开发行a股股票条件的议案。

结果：通过。

投票情况：

2.议案名称：关于公司2022年非公开发行a股股票预案的议案。

议案：已发行股份的种类和面值

结果：通过。

投票情况：

提案名称：发布方式和发布时间

结果：通过。

投票情况：

方案名称：发行对象及认购方式

结果：通过。

投票情况：

建议书名称：定价基准日、发行价格和定价原则

结果：通过。

投票情况：

提议：拟发行的股份数量

结果：通过。

投票情况：

提案：限售期安排

结果：通过。

投票情况：

名称：上市地点

结果：通过。

投票情况：

议案名称：募集资金金额及用途

结果：通过。

投票情况：

议案名称：本次发行前公司累计未分配利润的安排。

结果：通过。

投票情况：

议案：本次非公开发行股票议案有效期

结果：通过。

投票情况：

3.议案名称：《关于公司2022年非公开发行a股股票预案(修订稿)的议案》

结果：通过。

投票情况：

4.议案名称：关于公司2022年非公开发行a股股票募集资金可行性分析报告的议案。

结果：通过。

投票情况：

5.议案名称：关于公司2022年非公开发行a股股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

结果：通过。

投票情况：

6.议案名称：相关主体关于承诺2022年非公开发行a股股票填补即期回报措施的议案。

结果：通过。

投票情况：

7.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

结果：通过。

投票情况：

8.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2022年非公开发行股票相关事宜的议案。

结果：通过。

投票情况：

9.议案名称：《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同暨关联交易的议案》

结果：通过。

投票情况：

10.议案名称：《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购合同补充协议暨关联交易的议案》。

结果：通过。

投票情况：

11.议案名称：关于提请股东大会批准豁免要约收购方式增持公司股份的议案。

结果：通过。

投票情况：

(二)涉及重大事项的5人以下股东的表决情况。

(三)关于议案表决情况的说明

1.本次临时股东大会的提案均为特别决议，由出席股东大会的股东及其代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.所有的提案都单独为中小投资者计票。

三。见证情况

1.本次股东大会见证的事务所：浙江侧田事务所。

:老师和傅老师

2.见证结论意见：

山鹰公司本次国际股东大会的召集和召开程序、出席人员资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；投票结果合法有效。

四。参考文件目录

https://www.zhucesz.com/年第三次临时股东大会决议；

2.浙江侧田律师事务所法律意见书。

山鹰国际控股股份公司

2022年6月7日

股票简称：山鹰国际股票代码：600567公告编号：Pro 2022-065

简称：山鹰转债代码：110047

债券简称：雄鹰19可转债代码：110063

山鹰国际控股有限公司集中

关于竞价回购股份进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山鹰国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》号，同意公司以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，资金总额不低于人民币亿元且不超过人民币亿元(含)，回购价格不超过人民币元/股(含)，回购期限由公司董事会审议通过。详情请参阅《上海证券报》(公告编号：临2022-038)由公司于2022年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()。

根据《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》及其他相关法律法规的规定，现将公司股份回购的进展情况披露如下：

2022年5月，公司未通过集中竞价回购股份。截至2022年5月31日，公司已回购0股。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号――回购股份》等相关法律法规和市场情况的要求，在回购期内实施回购计划，并按照相关规范性文件的要求及时履行信息披露义务。建议投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股公司董事会

2002年6月7日

股票简称：山鹰国际股票代码：600567公告编号：Pro 2022-066

简称：山鹰转债代码：110047

债券简称：雄鹰19可转债代码：110063

山鹰国际控股股份公司

2022年5月商业数据快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2022年5月公司主要分部经营数据

山鹰国际控股有限公司(以下简称“公司”)2022年5月主要行业销售数据如下表所示：

注：以上数据为主要行业全口径数据，未经合并、抵销和审计。5月份，公司纸业板块销量逐月上升，呈回升态势，主要是受疫情逐步稳定和物流恢复影响，销量趋于正常。随着造纸旺季的到来和广东造纸基地新增产能，预计公司销量将进一步提升。